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601199 沪市 江南水务


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601199:江南水务第六届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2021-04-23

601199:江南水务第六届董事会第十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601199          证券简称:江南水务        公告编号:临 2021-006
            江苏江南水务股份有限公司

        第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)第六届董事会
第十七次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司三楼会议室(江苏省江阴市滨江扬子江路
66 号)以现场表决方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件等方式
向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事长华锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议形成决议如下:

    (一)审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (二)审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过了《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (四)审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》


    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《江南水务 2020
年年度报告》和《江南水务 2020 年年度报告摘要》。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《江南水务 2020
年度内部控制评价报告》。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (六)审议通过了《2020 年度社会责任报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《江南水务 2020
年度社会责任报告》。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (七)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务委托理财公告》(公告编号:临2021-008)。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (八)审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易(预计)的议案》

    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-009)。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (九)审议通过了《关于公司 2021 年管网工程建设投资预算的议案》

    公司 2021 年工程建设投资预算情况如下:管网投资建设预算为 22,000 万元、
农村供水管网及一户一表改造工程投投入预算为 4,100 万元、二次供水设施改造投入预算为 1,600 万元,上述工程投资建设总预算为 27,700 万元。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    (十)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

    根据公司 2021 年度生产经营活动的资金需要,以节约财务费用,降低资金成本
为原则,综合考虑资金安排后,2021 年公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 55,000 万元的银行综合授信,主要用于银行贷款和开立银行承兑汇票支付货款及工程款,授信期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以与银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定;授信期限内,授信额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营层在上述额度内办理相关业务,并签署相关法律文件。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (十一)审议通过了《关于公司 2020 年年度利润分配的预案》

    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务 2020 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2021-010)。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (十二)审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的方
案》

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (十三)审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-011)。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (十四)审议通过了《关于终止实施公司 2015 年限制性股票激励计划(草案)
的议案》


    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务关于终止实施公司 2015 年限制性股票激励计划(草案)的公告》(公告编号:临 2021-012)。

    董事宋立人因属于本次限制性股票激励计划的激励对象,回避表决此议案。
    表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (十五)审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《江南水务关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2021-013)。

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                          江苏江南水务股份有限公司董事会
                                                二〇二一年四月二十三日
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