证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2020-028
江苏江南水务股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏
省江阴市滨江扬子江路 66 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,208,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 63.5374
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书宋立人先生出席情况；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 594,078,704 99.9782 129,500 0.0218 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 594,078,704 99.9782 129,500 0.0218 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 594,078,704 99.9782 129,500 0.0218 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 594,078,704 99.9782 129,500 0.0218 0 0.0000
5、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 594,078,704 99.9782 129,500 0.0218 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 594,078,704 99.9782 129,500 0.0218 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 594,078,704 99.9782 129,500 0.0218 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 594,205,304 99.9995 2,900 0.0005 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2019 年度董事 50,000 27.8552 129,500 72.1448 0 0.0000
会工作报告
2 2019 年度监事 50,000 27.8552 129,500 72.1448 0 0.0000
会工作报告
3 2019 年度财务 50,000 27.8552 129,500 72.1448 0 0.0000
决算和 2020 年
度财务预算报
告
4 2019 年年度报 50,000 27.8552 129,500 72.1448 0 0.0000
告全文及摘要
关于公开发行
可转换公司债
券募集资金投
5 资项目结项并 50,000 27.8552 129,500 72.1448 0 0.0000
将节余募集资
金永久补充流
动资金的议案
关于公司 2019
6 年年度利润分 50,000 27.8552 129,500 72.1448 0 0.0000
配的预案
关于公司董事、
7 监事及高级管 50,000 27.8552 129,500 72.1448 0 0.0000
理人员 2019 年
度薪酬的方案
关于续聘公证
8 天业会计师事 176,600 98.3844 2,900 1.6156 0 0.0000
务所（特殊普通
合伙）的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张玉恒、孟奥旗
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏江南水务股份有限公司
2020 年 5 月 15 日
查看PDF原文
