黑龙江交通发展股份有限公司
HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD
2026 年第二次临时股东会会议资料
二〇二六年三月六日 哈尔滨
目录
一、会议须知......1
二、会议议程......3
三、表决票填写说明......5四、审议事项
议案 1：关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联
交易的议案...... 7议案 2：关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案……………12议案 3：关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案………………17
黑龙江交通发展股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议须知
为维护黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东会）、董事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会办公室具体负责会议的会务事宜。
四、请出席本次股东会现场会议的各位股东准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“股东会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次股东会对议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 星期五 14:00
网络投票时间：2026 年 3 月 6 日 9:15 至 2026 年 3 月 6 日 15:00
本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2026 年 3 月 6 日股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
八、与会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议现场会议采用书面投票方式表决，参加网络投票的股东请按照《黑龙江交通发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》的操作流程和注意事项办理投票等相关事宜。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、股东会现场会议对提案进行表决时，由律师和出席会议股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。
十、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。
十一、公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
黑龙江交通发展股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程
一、会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 星期五 14:00
网络投票时间：2026 年 3 月 6 日 9:15 至 2026 年 3 月 6 日 15:00
本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2026 年 3 月 6 日股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
1.2026年2月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2.公司董事会成员；
3.公司高级管理人员；
4.见证律师。
二、会议程序
（一）会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例。（二）审议议案。
（三）与会股东及股东代表投票表决。
（四）成立监票小组，验票并统计表决结果。
（五）会议主持人宣布投票结果。
（六）律师宣读法律意见。
（七）会议主持人宣布龙江交通 2026 年第二次临时股东会结束。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2026 年 3 月 6 日
表决票填写说明
请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况
出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的方框内划勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。
股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场出席的股东在投票表决时，应在每项非累积投票议案下设的“同意”“反对”“弃权”中任选一项打“√”，不选、多选或涂改均视为放弃表决；在每项累积投票议案后填写投票数，不填或涂改均视为放弃表决（股东所投票总数等于所持有股份数与应选董事总人数的
乘积。选举非独立董事时，股东拥有的投票数为“持股数*6”，选举独立董事时，股东拥有的投票数为“持股数*4”。股东所拥有的投票权可以集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事）
三、填票人对所投表决票应签名确认。
四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向工作人员提出。
2026 年第二次临时
股东会资料之议案一
关于全资子公司黑龙江水运建设
发展有限公司提前全额清偿
委托贷款暨关联交易的议案
各位股东代表：
为深化落实黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）“一体两翼”发展战略，助力产业翼中的石墨新材料产业完善布局，获取稳定、绿色的专用电力保障，培育公司第二主业，公司第四届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于推进收购黑龙江水运建设发展有限公司股权的议案》，同意公司推进收购水运公司股权相关事项。公司第四届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司现已完成对黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）100%股权的收购及相关工作部署。
为优化公司整体债务结构、降低融资成本，提升关联交易管理水平，公司全资子公司水运公司计划提前全额清偿黑龙江省交投数智物流集团有限公司（以下简称“数智物流”）（曾用名：黑龙江省高速公路集团有限公司）的委托贷款本金 35,600 万元，资金来源为龙江交通向其提供的借款。该事项构成关联交易。具体情况如下：
一、关联交易概述
水运公司现存两笔存量贷款，其中一笔为关联方数智物流提供的委
托贷款。该笔贷款为水运公司 2022 年 7 月 26 日—2022 年 8 月 5 日与数
智物流通过建设银行省分行，共同签订《委托贷款合同》（共 7 份：建黑营委贷【2022】010-016 号），合同约定借款金额为 42,500 万元，借
款期限为 36 个月（2022 年 7 月 26 日至 2025 年 8 月 15 日），借款利率
为 4.90%。后于 2025 年 7 月 14 日签订《委托贷款展期合同》（共 7 份：
建黑营委贷【2025】001-007 号），合同约定借款金额为 35,600 万元，
借款期限 2025 年 7 月 15 日至 2028 年 8 月 19 日，借款利率调整为 4.10%，
按季付息。
按照委托贷款合同约定，水运公司需在 2025 年—2027 年期间支付
利息，而全部本金需在 2028 年 7 月—8 月内通过 7 笔还款集中清偿，偿
还期限高度集中。水运公司计划提前全额清偿该笔贷款本金，由此可以节省 2026 年—2027 年需支付的利息，有效降低龙江交通整体财务成本、优化债务结构。
现水运公司拟提前向关联方数智物流全额清偿该笔委托贷款本金35,600 万元及本年度产生的利息（实际利息将根据具体还款时点计算），资金来源为龙江交通向其提供的借款。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
数智物流持有公司无限售流通股 440,482,178 股，持股比例为
33.74%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（一）项的规定，数智物流属于公司关联法人。
（二）关联人基本情况
公司名称：黑龙江省交投数智物流集团有限公司；
统一社会信用代码：91230000126976762Y；
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：白涛；
注册资本：伍拾贰亿零伍佰贰拾叁万圆整；
成立日期：1993 年 12 月 9 日；
住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室；
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；国际道路旅客运输；国际道路货物运输；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输站经营；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；旅游业务；建设工程监理；建设工程施工；通用航空服务；公共航空运输；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；飞行训练；测绘服务；
一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内贸易代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运；贸易经纪；货物进出
