证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-047号
天风证券股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届 董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司拟注销回购专用账户的67,786,990股股份,本次注销完成后，公司总股 本预计将由10,141,772,224股变更为10,073,985,234股，具体详见公司于同日披 露的《天风证券股份有限公司关于注销公司已回购股份的提示性公告》。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具 体情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,141,772,224 元。 10,073,985,234 元。
2 第二十三条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二十三条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
10,141,772,224 股，均为人民币普通股。 10,073,985,234 股，均为人民币普通股。
第一百一十七条 党委决定以下党的建设等
方面的重大事项：…
第一百一十八条 公司党委研究讨论是董事
3 会、经营管理层决策重大问题的前置程序， 删除
重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，
再由董事会或者经营管理层作出决定。党委
前置研究讨论的重大经营管理事项主要包
括：…
第一百一十七条 党委应根据《党章》和其
4 新增 他有关规定，明确党委决定和前置研究讨论
事项的范围，以及议事的原则、程序和方法。
重大经营管理事项须经党委前置研究讨论
序号 修订前 修订后
后，再由董事会等按照职权和规定作出决
定。
第一百二十条 党委应根据《党章》和其
他有关规定，制定《中共天风证券股份有限
5 公司委员会议事规则》及相关制度性文件， 删除
明确党委决定和前置研究讨论事项的范围，
以及议事的原则、程序和方法。
第一百四十一条 董事会是公司的经营决策
主体，定战略、作决策、防风险，依照法定
程序和本章程决策公司重大经营管理事项，
行使下列职权：
…
6 新增 （六）决定公司的财务决算方案;
…
（二十七）公司上年度工资总额执行情况，
本年度工资总额的执行及分配调整等重大
事项；
…
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订公司章程尚需 提交公司股东会审议。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日
