证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-060
宁波博威合金材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第五届
董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关事项的议案，以上议案经公司于 2023 年 5 月15 日召开的 2022 年年度股东大会批准。
根据股东大会授权，公司于 2023 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
鉴于公司完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作，公司注册资本由 790,044,972 元变更为 792,444,972 元，并相应修订《公司章程》条款如下：
原章程 修订前内容 修订后内容
条款
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
790,044,972 元。 792,444,972 元。
1、2011 年 1 月 27 日公司公开发 2011 年 1 月 27 日公司公开发
行后股东名称、持股数及持股比例如 行后股东名称、持股数及持股比例
下： 如下：
（ 1 ） 博 威 集 团 有 限 公 司 持 有 （1）博威集团有限公司持有
第 十 八 104,000,000 股 ， 占 股 本 总 额 的 104,000,000 股，占股本总额的
条 48.372%； 48.372%；
（2）博威亚太有限公司（BOWAY （ 2 ） 博 威 亚 太 有 限 公 司
ASIA PACIFIC LIMITED ） 持 有 （ BOWAY ASIA PACIFIC
40,000,000 股，占股本总额的 18.605%； LIMITED）持有 40,000,000 股，占
（3）宁波见睿投资咨询有限公司持 股本总额的 18.605%；
有 8,000,000 股,占股本总额的 3.721%； （3）宁波见睿投资咨询有限公
（4）宁波梅山保税港区鼎顺物流有司持有 8,000,000 股,占股本总额的限公司持有 5,000,000 股，占股本总额的3.721%；
2.326%； （4）宁波梅山保税港区鼎顺物流
（5）宁波恒哲投资咨询有限公司 有限公司持有 5,000,000 股，占股本总
持有 3,000,000 股, 占股本总额的 额的 2.326%；
1.395%； （5）宁波恒哲投资咨询有限公
（6）社会公众持有 55,000,000 股， 司持有3,000,000股, 占股本总额的
占股本总额的 25.581%。 1.395%；
2、2016 年 4 月 22 日公司资本公 （6）社会公众持有 55,000,000
积转增股本方案实施后股东名称、持股 股，占股本总额的 25.581%。
数及持股比例如下：
（1）外资股股东博威亚太有限公
司 （ BOWAY ASIA PACIFIC
LIMITED）持有 80,000,000 股，占股本
总额的 18.605%；
（2）内资股股东博威集团有限公
司持有 212,714,956 股，占股本总额的
49.469%；宁波梅山保税港区鼎顺物流
有限公司持有 5,497,200 股，占股本总
额的 1.278%；宁波见睿投资咨询有限
公司持有 16,000,000 股，占股本总额的
3.721%；
（3）社会公众股及其他股东合计
持有 115,787,844 股，占股本总额的
26.927%。
3、2016 年 8 月 18 日公司实施完
成支付现金及发行股份购买资产并募
集配套资金事项后，股东名称、持股数
及持股比例如下：
（1）外资股股东博威亚太有限公司
（BOWAY ASIA PACIFIC LIMITED）
持有 80,000,000 股，占股本总额的
12.755%；
（2）内资股股东博威集团有限公司
持有 212,714,956 股，占股本总额的
33.914%；宁波梅山保税港区鼎顺物流
有限公司持有 5,497,200 股，占股本总
额的 0.876%；宁波见睿投资咨询有限
公司持有 16,000,000 股，占股本总额的
2.551%；谢朝春持有 34,760,569 股，占
股本总额的 5.542%；金鹰基金管理有
限公司持有 66,964,285 股，占股本总额
的 10.676%。
（3）社会公众股及其他股东合计持
有 211,282,698 股，占股本总额的
33.686%。
4、2019 年 6 月 6 日，公司实施完
成发行股份及支付现金购买资产事项
后，股东名称、持股数及持股比例如下：
（1）外资股股东博威亚太有限公
司 （ BOWAY ASIA PACIFIC
LIMITED）持有 80,000,000 股，占股本
总额的 11.474%；
（2）内资股股东博威集团有限公
司持有 232,340,968 股，占股本总额的
33.323%；宁波梅山保税港区鼎顺物流
有限公司持有 4,908,200 股，占股本总
额的 0.704%；宁波见睿投资咨询有限
公司持有 16,000,000 股，占股本总额的
2.295%；谢朝春持有 34,760,569 股，占
股本总额的 4.985%；宁波博威金石投
资有限公司持有 29,769,793 股，占股本
总额的 4.270%；金鹰基金管理有限公
司持有 66,964,285 股，占股本总额的
9.604%。
（3）社会公众股及其他股东合计
持有 232,490,035 股，占股本总额的
33.345%。
5、2019 年 7 月 11 日，公司实施
完成 2016 年重大资产重组业绩承诺补
偿股份回购注销事项后，股东名称、持
股数及持股比例如下：
（1）外资股股东博威亚太有限公
司 （ BOWAY ASIA PACIFIC
LIMITED）持有 80,000,000 股，占股本
总额的 11.687%；
（2）内资股股东博威集团有限公
司持有 232,340,968 股，占股本总额的
33.942%；宁波梅山保税港区鼎顺物流
有限公司持有 4,908,200 股，占股本总
额的 0.717%；宁波见睿投资咨询有限
公司持有 16,000,000 股，占股本总额的
2.337%；谢朝春持有 22,047,192 股，占
股本总额的 3.221%；宁波博威金石投
资有限公司持有 29,769,793 股，占股本
总额的 4.349%；金鹰基金管理有限公
司持有 66,964,285 股，占股本总额的
9.783%。
（3）社会公众股及其他股东合计
持有 232,490,035 股，占股本总额的
33.964%。
6、2020 年 8 月 31 日，公司 2020
年公开发行的可转换公司债券转股完
成后，股东名称、持股数及持股比例如
下：
（1）外资股股东博威亚太有限公司
（BOWAY ASIA PACIFIC LIMITED）
持有 80,000,000 股，占股本总额的
10.126%；
（2）内资股股东博威集团有限公司
持有 232,340,968 股，占股本总额的
29.409%；宁波博威金石投资有限公司
持有 29,769,793 股，占股本总额的
3.768%；谢朝春持有 22,047,192 股，占
股本总额的 2.791%；
（3）社会公众股及其他股东合计持有
425,887,019 股 ， 占 股 本 总 额 的
53.906%。
第十九 公司的股本总数为 790,044,972 公 司 的 股 本 总 数 为
条 股，均为普通股。 792,444,972 股，均为普通股。
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会：在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权和/或限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；因此，本次变更注册资本并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事 会
2023 年 7 月 13 日
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