证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-103
赛力斯集团股份有限公司
关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162号文）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股（以下简称“2022年非公开发行”），发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71,443,881.05元，实际募集资金净额人民币7,058,556,088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00060号）。
公司已开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，并按照相关法规与保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐人”）、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对公司、保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。
二、募集资金投资项目基本情况
（一） 募集资金使用计划
根据公司《2022年非公开发行A股票预案（修订稿）》，2022年非公开发行的募集资金投资项目投入计划如下：
序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投
（万元） 入金额（万元）
1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 474,795.00 431,000.00
2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 63,320.00 61,000.00
序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投
（万元） 入金额（万元）
3 用户中心建设项目 22,660.00 21,000.00
4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00
合计 760,775.00 713,000.00
（二） 募集资金使用情况
截至2025年10月31日，公司2022年非公开发行募集资金使用情况如下：
拟用募集资金 已使用募集资
序号 项目名称 投入金额（万 金金额（万元）
元）
1 电动化车型开发及产品平台技术升级项目 431,000.00 243,348.38
2 工厂智能化升级与电驱产线建设项目 61,000.00 39,011.64
3 用户中心建设项目 21,000.00 11,530.54
4 补充流动资金项目 200,000.00 200,000.00
合计 713,000.00 493,890.56
三、募集资金的存放和在账情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司 2022 年非公开发行募集资金存储情况如下：
单位：元
开户单位 开户行 账号 初始存放 截止日
金额 存储余额
重庆农村商业银
行股份有限公司 0406040120010021878 2,791,799,969.49 304,089,686.41
九龙坡支行
赛 力 斯 集 中国工商银行股
团 股 份 有 份有限公司重庆 3100024019200374610 4,267,900,000.00 915,016,211.98
限公司 三峡广场支行
兴业银行股份有
限公司重庆科园 346020100100547896 - -
路支行
赛 力 斯 汽 重庆农村商业银
车 有 限 公 行股份有限公司 0406040120010021860 - 81,347,733.88
司 九龙坡支行
重 庆 问 界 重庆农村商业银
汽 车 销 售 行股份有限公司 0406040120010021910 - 24,347.65
有限公司 九龙坡支行
重 庆 赛 力 重庆农村商业银 0406040120010021902 - -
开户单位 开户行 账号 初始存放 截止日
金额 存储余额
斯 新 电 动 行股份有限公司
汽 车 销 售 九龙坡支行
有限公司
重 庆 赛 力 重庆农村商业银
斯 电 动 汽 行股份有限公司 0406040120010021886 - 923,149.11
车 有 限 公 九龙坡支行
司
重庆农村商业银
重 庆 金 康 行股份有限公司 0406040120010021894 - 131,684.57
动 力 新 能 九龙坡支行
源 有 限 公 中国工商银行股
司 份有限公司重庆 3100024019200374583 - 1,388,198.20
三峡广场支行
重 庆 赛 力
斯 新 能 源 中国工商银行股
汽 车 设 计 份有限公司重庆 3100024019200374335 - 注销
院 有 限 公 三峡广场支行
司
赛 力 斯 汽 中国工商银行股
车（湖北）份有限公司重庆 3100024019200375113 - 292,223.37
有限公司 三峡广场支行
重 庆 小 康 中国工商银行股
动力有 份有限公司重庆 3100024019200374459 - 2,676,571.26
限公司 三峡广场支行
重 庆 赛 力 中国工商银行股
斯 凤 凰 智 份有限公司重庆 3100024019200440371 - -
创 科 技 有 三峡广场支行
限公司
重 庆 斯 为 中国工商银行股
汽 车 销 售 份有限公司重庆 3100024519200085017 - 10,187.30
服 务 有 限 双碑支行
公司
合计 7,059,699,969.49 1,305,899,993.73
四、部分募投项目结项的具体情况
(一)本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”，该项
目已建设完成并达到预定可使用状态，截至 2025 年 10 月 31 日，该募投项目募
集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金拟投 募集资金累计投 预计待支付款 预计剩余募集资金金
资金额（A） 入金额（B） 项（C） 额（D=A-B-C）
工厂智能化升级与电 61,000.00 39,011.64 2,526.36 19,462.00
驱产线建设项目
注：1、“预计待支付款项”为预计项，主要系支付合同尾款及质保金金额，最
终金额以项目实际最终支付为准；
2、“预计剩余募集资金金额”暂未包含募集资金专户累计收到及尚未收到
的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；
3、以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四
舍五入所致。
（二）本次结项募投项目募集资金节余的原因
公司“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已于2025年6月达到预定可使
用状态并投入使用，自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则
使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因
如下：
公司通过内部资源整合及自主开发，有效降低了“汽车生产线智能化升级改
造项目”、“汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目”实际投资成本。“高效
高功率密度电驱动高柔性生产线建设项目”本着节约原则，公司通过优化工艺布
局，高效利用了已有厂房资源，有效降低了新建厂房投资。
（三） 节余募集资金使用计划
鉴于“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”已达到预定可使用状态，为进
一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金2,526.36万元
用于支付部分合同尾款及质量保证金外，公司拟将节余募集资金19,462万元（最
终金额以项目实际最终支付为准）调整至“电动化车型开发及产品平台技术升级
项目”使用。
五、部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体情况及原因和分期投资
计划
（一）部分募投项目调整内部投资结构及延期的具体情况
1、部分募投项目调整内部投资结构的具体情况
公司拟调整 2022 年非公开发行“电动化车型开发及产品平台技术升级项
