证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-052
赛力斯集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,879
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 971,243,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 59.6028
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 970,922,497 99.9669 151,500 0.0155 169,300 0.0176
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 970,912,297 99.9659 158,500 0.0163 172,500 0.0178
3、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 970,927,797 99.9675 147,700 0.0152 167,800 0.0173
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 970,901,668 99.9648 173,529 0.0178 168,100 0.0174
5、 议案名称：2024 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 970,973,897 99.9722 164,900 0.0169 104,500 0.0109
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 967,900,579 99.6558 3,145,718 0.3238 197,000 0.0204
7、 议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 570,203,733 99.9060 377,000 0.0660 159,100 0.0280
8、 议案名称：关于 2025 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 955,459,920 98.3749 15,619,377 1.6081 164,000 0.0170
9、 议案名称：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 970,896,608 99.9643 184,089 0.0189 162,600 0.0168
10、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 970,881,008 99.9626 198,689 0.0204 163,600 0.0170
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 970,964,097 99.9712 158,900 0.0163 120,300 0.0125
12、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 970,437,424 99.9170 645,273 0.0664 160,600 0.0166
13、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市方案的议案
13.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
