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601117 沪市 中国化学


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601117:中国化学2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-24

601117:中国化学2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:601117    证券简称:中国化学    公告编号:2022-028
          中国化学工程股份有限公司

          2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
 重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
 一、 会议召开和出席情况

 (一)股东大会召开的时间:2022 年 5 月 23 日

 (二)股东大会召开的地点:中国化学工程大厦
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                            460

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)  3,987,310,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

                                                    65.2644
决权股份总数的比例(%)
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,由公司董事长戴和根先生主持,会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人,出席 5 人,雷典武先生、刘杰先生因公
未能出席本次股东大会;

  2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会;部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

  A 股    3,981,694,286 99.8591 1,111,300 0.0278 4,505,327 0.1131

2、议案名称:关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

  A 股    3,980,024,473 99.8172 1,204,000 0.0301 6,082,440 0.1527
3、议案名称:关于聘任公司 2022 年度审计机构及审计费用的议案
  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

  A 股    3,978,290,358 99.7737 2,679,817 0.0672 6,340,738 0.1591

4、议案名称:关于公司 2021 年度利润分配的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

  A 股    3,979,926,273 99.8147 1,302,200 0.0326 6,082,440 0.1527

5、议案名称:关于修订公司对外担保管理办法的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

 A 股  3,927,350,206 98.4962 53,878,267 1.3512 6,082,440 0.1526

6、议案名称:关于 2022 年度公司担保计划的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

 A 股  3,929,941,012 98.5611 51,287,461 1.2862 6,082,440 0.1527
7、议案名称:关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团
  有限公司签约金融服务协议的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

 A 股  1,128,307,745 96.2317 38,099,702 3.2494 6,082,440 0.5189

8、议案名称:关于公司 2021 年年度报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

  A 股    3,979,817,575 99.8120 1,152,600 0.0289 6,340,738 0.1591

9、议案名称:关于调整公司 2022-2023 年度日常关联交易预计额度
  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

 A 股  1,128,307,745 96.2317 38,099,702 3.2494 6,082,440 0.5189

10、议案名称:关于公司 2021 年投资完成情况及 2022 年投资计划的
  议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

 A 股  3,949,900,467 99.0617 33,163,417 0.8317 4,247,029 0.1066

11、议案名称:关于修订公司投资管理办法的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类          同意                反对              弃权

  型        票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

 A 股  3,929,185,617 98.5422 53,878,267 1.3512 4,247,029 0.1066

12、议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对              弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)              (%)            (%)

  A 股    3,985,941,315 99.9656 1,111,300 0.0278  258,298  0.0066

13、议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                  同意                反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        (%)              (%)            (%)

  A 股    3,979,858,875 99.8131 1,111,300 0.0278 6,340,738 0.1591

14、议案名称:关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案


    审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                反对              弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            (%)              (%)            (%)

    A 股    3,979,858,875 99.8131 1,111,300  0.0278 6,340,738  0.1591

  (二)现金分红分段表决情况

                      同意                反对              弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

      
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