证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-047
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第
六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
本次取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在审议生效之前，公司第六届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》部分条款修订情况
基于取消监事会事项，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行梳理和修订, 并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订情况具体如下：
修订前 修订后
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护义乌华鼎锦纶股份有限公司、股规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。
第二条 义乌华鼎锦纶股份有限公司系依照《公 第二条 义乌华鼎锦纶股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。
公司以发起方式设立，在浙江省工商行政管 公司以发起方式设立，在浙江省工商行政
理局注册登记，取得营业执照，注册号为 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
330700400001447。 用代码为 330700400001447。
第三条 公司于 2011 年 4 月 1 日经中国证监会批 第三条 公司于 2011 年 4 月 1 日经中国证券监
准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000 万 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批
股，该普通股股票于 2011 年 5 月 9 日在上海证 准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000 万
券交易所上市。 股，该普通股股票于 2011 年 5 月 9 日在上海证
券交易所上市。
经中国证监会于 2015 年 8 月 4 日以证监许可
[2015]1831 号文批准，公司非公开发行人民币普 经中国证监会于 2015 年 8 月 4 日以证监许可
通股 19,305 万股，该普通股股票于 2015 年 9 月 [2015]1831 号文批准，公司非公开发行人民币
18 日在上海证券交易所上市。 普通股 19,305 万股，该普通股股票于 2015 年 9
月 18 日在上海证券交易所上市。
经中国证监会于 2018 年 3 月 15 日以证监许可
[2018]473 号文批准，公司发行股份及支付现金 经中国证监会于 2018 年 3 月 15 日以证监许可
购买资产后新增人民币普通股 280,778,457 股， [2018]473 号文批准，公司发行股份及支付现金
该普通股股票于 2018 年 5 月 8 日在上海证券交 购买资产后新增人民币普通股 280,778,457
易所上市。 股，该普通股股票于 2018 年 5 月 8 日在上海证
券交易所上市。
经中国证监会于 2018 年 3 月 15 日以证监许可
[2018]473 号文批准，公司非公开发行人民币普 经中国证监会于 2018 年 3 月 15 日以证监许可
通股 47,816,642 股，该普通股股票于 2019 年 1 [2018]473 号文批准，公司非公开发行人民币普
月 28 日在上海证券交易所上市。 通股 47,816,642 股，该普通股股票于 2019 年 1
月 28 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：义乌华鼎锦纶股份有限 第四条 公司注册名称：
公司
中文名称：义乌华鼎锦纶股份有限公司
英文全称：Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd
英文名称：Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd
第五条 公司住所：义乌市北苑街道雪峰西路 第五条 公司住所：义乌市北苑街道雪峰西路
751 号，邮政编码：322000。 751 号（一照多址），邮政编码：322000。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增本条 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以
力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以 理人员。
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 人。
第三章 股 份 第三章 股 份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
资助。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
可以采用下列方
