601101 沪市 昊华能源

  证券代码：601101          证券简称：昊华能源          公告编号：2024-007
        北京昊华能源股份有限公司

    关于 2023 年年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      每股派发现金红利 0.35 元（含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

      本次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议及第七
届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    一、公司2023年年度利润分配预案内容

    经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润 1,039,973,821.44 元；截至 2023年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,577,735,182.17 元。

    经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）。截至
2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,439,997,926 股，以此计算合计
拟派发现金红利 503,999,274.10 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 48.46%。

    完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度
利润分配的预案》，经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预
案符合《公司章程》规定的利润分配政策，尚需提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 4 月 12 日召开公司第七届监事会第八次会议审
议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，经表决，同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票，同意公司 2023 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                            北京昊华能源股份有限公司

                                2024 年 4 月 15 日