证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2011025
北京昊华能源股份有限公司
第三届监事会第五次临时会议决议公告
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次临时会议通知于 2011 年 10 月 16 日以书面方式发出，会议于 2011 年 10
月 24 日以通讯方式召开。会议应表决监事 5 人，实表决监事 5 人，出席
会议的监事人数符合法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王建昌主持，会议审议并
通过了如下决议：
一、关于公司 2011 年第三季度报告全文及正文的议案。
公司 2011 年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)，与会监事认为：
（一）《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》的内容与格式符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司报
告期内的经营情况和财务状况等事项。
（三）公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2011 年第三
季度报告全文及正文》编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（四）《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》所披露的信息不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性
和完整性我们愿意承担个别连带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
二、关于收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 20%股权的议案。
同意公司出资人民币 9 亿元收购京东方科技集团股份有限公司的子公
司鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 20%股权。收购完成后，公司持有
鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 20%股权。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
北京昊华能源股份有限公司
二〇一一年十月二十四日
