证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-029
北京福元医药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源
东街 8 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,136,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.8155
根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，福元医药现有总股本 480,000,000 股，截至本次股东大会股权登记日，福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份 12,000,000 股，故福元医药有表决权股份总数为 468,000,000 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事胡柏藩、董事胡少羿因其他公务不能出席
本次大会，已请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李永出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,068,053 99.9804 52,949 0.0151 15,400 0.0045
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,066,453 99.9800 53,049 0.0151 16,900 0.0049
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,060,653 99.9783 57,849 0.0165 17,900 0.0052
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,066,553 99.9800 52,949 0.0151 16,900 0.0049
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,057,853 99.9775 61,649 0.0176 16,900 0.0049
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,063,753 99.9792 55,749 0.0159 16,900 0.0049
7、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,059,353 99.9779 56,249 0.0160 20,800 0.0061
8、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,061,353 99.9785 54,249 0.0154 20,800 0.0061
9、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,045,053 99.9739 61,549 0.0175 29,800 0.0086
10、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 350,045,053 99.9739 61,549 0.0175 29,800 0.0086
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年度 5,163 98.5015 61,64 1.1760 16,90 0.3225
利润分配预案 ,385 9 0
的议案
6 关于续聘会计 5,169 98.6140 55,74 1.0635 16,90 0.3225
师事务所的议 ,285 9 0
案
7 关于使用闲置 5,164 98.5301 56,24 1.0730 20,80 0.3969
自有资金进行 ,885 9 0
现金管理的议
案
8 关于使用闲置 5,166 98.5682 54,24 1.0349 20,80 0.3969
募集资金进行 ,885 9 0
现金管理的议
案
9 关于董事 2024 5,150 98.2573 61,54 1.1741 29,80 0.5686
年度薪酬确认 ,585 9 0
及 2025 年度薪
酬方案的议案
10 关于监事 2024 5,150 98.2573 61,54 1.1741 29,80 0.5686
年度薪酬确认 ,585 9 0
及 2025 年度薪
酬方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，议案 5、6、7、8、9、10 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰 童智毅
2、律师见证结论意见：
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
