证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2020-041
中铝国际工程股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股
东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间：2020 年 06 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
中铝国际工程股份有限公司 211 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.2019 年年度股东大会
1．出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,483,403,800.00
其中：A 股股东持有股份总数 2,266,260,800.00
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 217,143,000
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 83.93
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.59
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.34
2.2020 年第一次 A 股类别股东大会
1．出席会议的股东和代理人人数 9
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,266,260,800.00
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 88.54
股股份总数的比例（%）
3.2020 年第一次 H 股类别股东大会
1．出席会议的股东和代理人人数 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,143,000
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 54.36
股股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及
2020 年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由公司董事长武建强先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王军先生、张鸿光先生因
其他公务未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李卫先生、欧小武先生因
其他公务未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）2019 年年度股东大会
非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司《2019 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H 股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
2.议案名称：关于审议公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H 股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
3.议案名称：关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H 股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
4.议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H 股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
5.议案名称：关于审议公司 2020 年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,266,227,000 99.9985 33,800 0.0015 0 0.0000
H 股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,370,000 99.9986 33,800 0.0014 0 0.0000
6.议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,265,972,800 99.9872 288,000 0.0128 0 0.0000
H 股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,115,800 99.9884 288,000 0.0116 0 0.0000
7.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,265,972,800 99.9872 288,000 0.0128 0 0.0000
H 股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,115,800 99.9884 288,000 0.0116 0 0.0000
8.议案名称：关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,265,972,800 99.9872 288,000 0.0128 0 0.0000
H 股 217,143,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,483,115,800 99.9884 288,000 0.0116 0 0.0000
9.议案名称：关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司 提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,288,800 88.8233 288,000 11.1767 0 0.0000
H 股 217,143
查看PDF原文
