证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2020-016
中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2020 年 3 月 16 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
（四）公司董事长武建强先生主持会议。公司部分监事、高级管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度业绩公告和年度报告的议案》
公司董事会同意公司 2019 年度业绩公告和年度报告。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年年度报告》。
（二）审议并通过了《关于审议公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议并通过了《关于审议公司<2019 年度总裁工作报告>的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度总裁工作报告》。表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（四）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司董事会同意公司 2019 年度财务决算报告。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议并通过了《关于审议公司 2020 年度经营计划报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度经营计划报告》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（六）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
根据公司经审计的 2019 年度财务报告，2019 年度公司合并财务
报表归属于上市公司股东净利润为 34,852,562.55 元；截至 2019 年
12 月 31 日,母公司未分配利润为 19,930,329.86 元。公司利润分配
方案以 2019 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的 30.56%向全体股东分配股息，以总股本 2,959,066,667 股为基数，采取现金分红方式，按照每 10 股派发现金红利 0.036 元（含税），分配股利共计 10,652,640.00 元。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
公司独立非执行董事已就上述利润分配事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议关于有关事项的独立意见》。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》。
（七）审议并通过了《关于审议公司 2020 年度资本支出计划的议案》
根据公司业务发展需要，2020 年，公司资本支出计划安排人民币 14.3 亿元，其中：基本固定资产及科研信息化投资计划安排人民币 3.7 亿元；股权投资计划安排人民币 10.6 亿元。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议并通过了《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》
公司董事会提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件的一般授权，根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及处理不超过于该决议案获股东大会通过时公司已发行内资股（A股）及/或境外上市外资股（H 股）各自 20%之新增股份，并可就此等股份配发、发行及处理对公司章程做出其认为适合的相应修订，并履行境内外法定的有关登记、备案手续。
根据中国境内相关法律法规及规范性文件的规定，即使公司董事会获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议并通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
公司根据自身资金使用需求和实际情况持续制订并开始实施了相关融资计划，申请发行境内外公司债务融资工具的一般性授权。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议并通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2018 年 8 月 27 日，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 29,590.6667 万股，募集资金总额人民币 102,087.80 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 97,958.25 万元。
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规制定了《中铝国际工程股份有限公司募集资金使用管理办法》。自 A 股上市以来，公司一直合法且规范地使用募集资金。2018
年度，公司实际使用的募集资金款项共计人民币 90,444.49 万元。2019 年度，公司实际使用的募集资金款项共计人民币 7,513.76 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述资金已全部使用完毕。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度 A股 IPO 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十一）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度社会责任报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。
（十二）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
（十三）审议并通过了《关于审议公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。
（十四）审议并通过了《关于审议公司 2020 年度全面风险管理报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2020 年度全面风险管理报告》。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（十五）审议并通过了《关于审议年度非关联交易类型对外担保计划的议案》
公司拟为下属全资子公司接续人民币 8.9 亿元担保，接续美元0.5 亿元担保，到期解除人民币 1 亿元担保；公司下属子公司之间拟接续人民币 28.38 亿元担保，新增人民币 8.97 亿元担保，到期解除人民币 7.97 亿元担保。上述担保事项不构成法律法规或公司章程规定的关联交易。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
公司独立非执行董事已就上述对外担保计划发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议关于有关事项的独立意见》。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于年度非关联交易类型对外担保计划的公告》。
（十六）审议并通过了《关于审议 2020 年度公司内部委托贷款的议案》
为支持公司业务发展，2020 年度公司拟发放内部委托贷款（全级次）不超过人民币 102 亿元。其中，公司通过中铝财务责任有限公司（以下简称中铝财务）对其控股子公司委托贷款金额不超过人民币72 亿元，公司控股子公司通过中铝财务为公司提供委托贷款的金额不超过人民币 5 亿元，公司控股子公司之间通过中铝财务发放委托贷款金额不超过人民币 25 亿元。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、关联董事李宜华先
生与王军先生 2 人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立非执行董事已就上述内部委托贷款事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议关于有关事项的事前认可意见》和《中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第三十次会议关于有关事项的独立意见》。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2020年度通过关联方提供委托贷款暨日常关联交易公告》。
（十七）审议并通过了《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
为保证公司未来正常生产建设对资金的需求，满足公司未来发展的融资需要，公司拟向非关联人金融机构申请或续签授信总额为不超
过人民币 700 亿元。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（十八）审议并通过了《关于公司向金融机构申请贷款的议案》
为支持公司业务发展，公司拟向非关联人金融机构申请总额不超过人民币 220 亿元的贷款（不含债券融资）。
表决结果：9 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
（十九）审议并通过了《关于审议公司设立铝
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