证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-046
江西省盐业集团股份有限公司
关于修订完善《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召
开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订公司<公司章程>的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
（一）本次章程修订的原因
根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司独立董事管理办法(2025 修正）》等相关要求，公司结合经营发展实际，对现有的公司治理制度体系进行梳理，认真对照新的上市公司监管规则要求，对包括公司章程在内的治理制度进行了修订完善和规范。
（二）本次修订《公司章程》部分条款的相关情况
本次公司章程修订主要体现在以下五个方面:
一是根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司独立董事管理办法(2025 修正）》等相关法律、法规和规范性文件要求，新增独立董事、控股股东和实际控制人相关条款，同时修订对外担保、财务资助、关联交易、对外捐赠等相关条款，并对相关文字表述做了规范调整。
二是为有效提高董事会决策和运行效率，公司董事会组成由 11 名缩减为 9
名董事，其中独立董事由 4 名缩减为 3 名，增加职工董事 1 名。
三是根据国企监事会改革相关要求，及《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职责，并相应修订公司章程相关条款，《监事会议事规则》
等监事相关制度相应废止。
四是按照完善公司治理结构、加强上市公司 ESG 建设和规范运行的要求，调整优化公司董事会专门委员会设置。专委会设置由原审计委员会、战略与提名委员会、薪酬与考核委员会调整为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。
五是对照《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》要求，将“公司党委”章节由第四章调整为第五章，并对相关文字表述做了规范调整。
相关修订内容的前后对照情况详见下表：
序 修订 修订前 修订后
号 项
第一条 为了建立现代企业制
度，坚持和加强党的全面领
导，维护江西省盐业集团股份 第一条 为了建立现代企业制度，坚
有限公司（以下简称“公 持和加强党的全面领导，维护江西
司 ”）、股东和债权人的合 省盐业集团股份有限公司（以下简
法权益，规范公司的组织和行 称“公司 ”）、股东、职工和债权
为，实现国有资产的保值增 人的合法权益，规范公司的组织和
值，根据《中华人民共和国公 行为，实现国有资产的保值增值，
司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以
1 法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）《中华人
证券法》、《中华人民共和国 民共和国证券法》（以下简称“《证
企业国有资产法》、《企业国 券法》”）《上海证券交易所股票
有资产监督管理暂行条例》、 上市规则》《中华人民
《中共中央、国务院关于深化 共和国企业国有资产法》《企业国
第一 国有企业改革的指导意见》、 有资产监督管理暂行条例》《中共
章总 《中共中央办公厅关于在深 中央、国务院关于深化国有企业改
则 化国有企业改革中坚持党的 革的指导意见》等规定，制定本章
领导加强党的建设的若干意 程。
见》等规定，结合公司实际情
况，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其
和其他有关规定成立的股份 他有关规定成立的股份有限公司。
有限公司。公司由江西省盐业 公司由江西省盐业集团有限责任公
2 集团有限责任公司整体变更 司整体变更设立；在江西省市场监
设立；在江西省市场监督管理 督管理局注册登记，取得营业执
局注册登记，取得营业执照 ， 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为
统 一 社 会 信 用 代 码 为 91360000158260136N。
91360000158260136N。
第三条 公司于 2023 年 3 月 第三条 公司于 2023 年 3 月 16 日
3 16 日经中国证券监督管理委 经中国证券监督管理委员会（以下
员会（以下简称“中国证监会”） 简称“ 中国证监会 ”）注册，首
序 修订 修订前 修订后
号 项
审核通过，首次向社会公众发 次向社会公众发行人民币普通股
行人民币普通股16,000万股， 16,000 万股，于 2023 年 4 月 10
于2023年4月10日在上海证 日在上海证券交易所主板上市交
券交易所主板上市交易。 易。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文名称：江西省盐业集团股 中文名称：江西省盐业集团股份有
4 份有限公司 限公司
英 文 名 称 ： Jiangxi Salt 英文名称：Jiangxi Salt Industry
Industry Group Co.,Ltd Group Co.,Ltd
第五条 公司住所：江西省南 第五条 公司住所：江西省南昌市红
5 昌市红谷滩新区庐山南大道 谷滩新区庐山南大道 369 号。
369 号。 邮编：330038
邮编：330038
6 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民币
币 64,277.6079 万元 64,277.6079 万元
7 第七条 公司为永久存续的股 第七条 公司为永久存续的股份有
份有限公司。 限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定
代表人。担任法定代表人的董事或
8 第八条 公司董事长为公司的 者经理辞任的，视为同时辞去法定
法定代表人。 代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相
9 新增 对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 根据《中国共产党章 第十条 根据《中国共产党章程》规
程》规定，设立中国共产党的 定，设立中国共产党的组织，开展
10 组织，开展党的活动，建立党 党的活动，建立党的工作机构，公
的工作机构，配齐配强党务工 司为党组织的活动提供必要条件，
作人员，保障党组织的工作经 配齐配强党务工作人员，保障党组
费。 织的工作经费。
第十条 公司全部资产分为等 第十一条 股东以其认购的股份为
11 额股份，股东以其认购的股份 限对公司承担责任，公司以其全部
为限对公司承担责任，公司以 财产对公司的债务承担责任。
其全部资产对公司的债务承
序 修订 修订前 修订后
号 项
担责任。
第十一条 本公司章程自生效
之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东 第十二条 本公司章程自生效之日
与股东之间权利义务关系的 起，即成为规范公司的组织与行为、
具有法律约束力的文件，对公 公司与股东、股东与股东之间权利
司、股东、董事、监事、高级 义务关系的具有法律约束力的文
12 管理人员具有法律约束力的 件，对公司、股东、董事、高级管
文件。依据本章程，股东可以 理人员具有法律约束力的文件。依
起诉股东，股东可以起诉公司 据本章程，股东可以起诉股东，股
董事、监事、经理和其他高级 东可以起诉公司董事、高级管理人
管理人员，股东可以起诉公 员，股东可以起诉公司，公司可以
司，公司可以起诉股东、董事、 起诉股东、董事、高级管理人员。
监事、经理和其他高级管理人
员。
第十二条 本章程所称其他高 第十三条 本章程所称高级管理人
级管理人员是指公司的副总 员是指公司的总经理、副总经理、
13 经理、财务总监、法务总监、 财
