证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-024
中信金属股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 869
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,415,328,831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.1087
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,414,131,331 99.9728 685,500 0.0155 512,000 0.0117
2、 议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,413,864,731 99.9668 918,500 0.0208 545,600 0.0124
3、 议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024 年度监事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,413,922,931 99.9681 722,500 0.0163 683,400 0.0156
4、 议案名称：中信金属股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,413,903,531 99.9677 1,236,500 0.0280 188,800 0.0043
5、 议案名称：中信金属股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024
年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,407,873,935 99.8311 7,184,696 0.1627 270,200 0.0062
6、 议案名称：中信金属股份有限公司关于监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024
年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,407,692,935 99.8270 7,227,196 0.1636 408,700 0.0094
7、 议案名称：中信金属股份有限公司关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,413,830,531 99.9660 750,900 0.0170 747,400 0.0170
8、 议案名称：中信金属股份有限公司关于《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,409,363,231 99.8648 5,455,900 0.1235 509,700 0.0117
9、 议案名称：中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,413,803,831 99.9654 991,800 0.0224 533,200 0.0122
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
4 中 信 金 属 15,057,378 91.3527 1,236,500 7.5018 188,800 1.1455
股 份 有 限
公 司 关 于
2024 年 度
利 润 分 配
预 案 的 议
案
5 中 信 金 属 9,027,782 54.7713 7,184,696 43.5893 270,200 1.6394
股 份 有 限
公 司 关 于
董 事 2025
年 度 薪 酬
方 案 暨 确
认 2024 年
度 薪 酬 执
行 情 况 的
议案
9 中 信 金 属 14,957,678 90.7478 991,800 6.0172 533,200 3.2350
股 份 有 限
公 司 关 于
选 举 第 三
届 董 事 会
独 立 董 事
候 选 人 的
议案
本次股东大会还听取了独立董事汇报《中信金属股份有限公司 2024 年度
独立董事述职情况报告》。
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、苏阳
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中信金属股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日
