证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-031
广州环投永兴集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 763,760,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 84.8622
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会由董事张雪球先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事周林彬先生、孔祥婷女士因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李三军先生出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 761,403,493 99.6914 2,243,020 0.2936 113,700 0.0150
2.01、议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 760,192,377 99.5328 3,252,636 0.4258 315,200 0.0414
2.02、议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 760,228,277 99.5375 3,444,536 0.4509 87,400 0.0116
2.03、议案名称：防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 760,433,077 99.5643 3,239,736 0.4241 87,400 0.0116
2.04、议案名称：关联交易决策制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 760,419,777 99.5626 3,251,336 0.4257 89,100 0.0117
2.05、议案名称：累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 760,398,677 99.5598 3,267,336 0.4277 94,200 0.0125
2.06、议案名称：股东大会网络投票实施细则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 760,250,777 99.5405 3,421,336 0.4479 88,100 0.0116
2.07、议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 760,169,177 99.5298 3,496,836 0.4578 94,200 0.0124
2.08、议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 760,396,477 99.5595 3,271,536 0.4283 92,200 0.0122
（二）累积投票议案表决情况
3.00、关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选举张雪球先生 761,239,715 99.6699 是
为公司第二届董
事会非独立董事
3.02 选举祝晓峰女士 761,275,551 99.6746 是
为公司第二届董
事会非独立董事
3.03 选举吴宁先生为 761,271,276 99.6741 是
公司第二届董事
会非独立董事
3.04 选举谈强先生为 761,244,815 99.6706 是
公司第二届董事
会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举谢军先生 761,556,525 99.7114 是
为公司第二届
董事会独立董
事
4.02 选举马晓茜先 761,494,114 99.7032 是
生为公司第二
届董事会独立
董事
4.03 选举吴贤静女 761,514,341 99.7059 是
士为公司第二
届董事会独立
董事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 得票数 比例（%）
3.01 选举张雪球先生为公司第二届董事会 101,239,715 97.5708
非独立董事
3.02 选举祝晓峰女士为公司第二届董事会 101,275,551 97.6053
非独立董事
3.03 选举吴宁先生为公司第二届董事会非 101,271,276 97.6012
独立董事
3.04 选举谈强先生为公司第二届董事会非 101,244,815 97.5757
独立董事
4.01 选举谢军先生为公司第二届董事会独
