西藏华钰矿业股份有限公司
2025 年度第一次临时股东大会
会议资料
二○二五年四月
西藏华钰矿业股份有限公司
2025 年度第一次临时股东大会会议议程
会议时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 24 日 13 点 00 分
网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2025年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00
会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
会议主持人：董事长刘良坤先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、主持人介绍会议出席情况及表决方式
三、推举现场会议的监票人、计票人
四、相关人员宣读会议议案：
非累积投票议案
1、关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订《公
司章程》的议案
累计投票议案
2.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 刘良坤
2.02 刘建军
2.03 徐建华
2.04 蒋仕来
2.05 布景春
3.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 何佳
3.02 刘玉强
3.03 叶勇飞
4.00 关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的
议案
4.01 刘劲松
4.02 王义春
五、股东对上述议案进行审议
六、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决
七、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果
八、主持人宣读 2025 年第一次临时股东大会会议决议
九、律师宣读见证意见
十、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录
十一、主持人宣布会议结束
西藏华钰矿业股份有限公司
2025 年度第一次临时股东大会会议须知
为维护西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：
一、西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
二、本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
三、出席现场会议的股东应按照股东大会会议通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。
四、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。
五、为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。
六、参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。
七、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。
八、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
议案一 关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营
业范围及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求，本次因“华钰转债”转股导致总股本发生变更及公司营业范围发生变更，公司拟修订《公司章程》中相关条款。
一、公司注册资本变更情况
2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，公司股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，含 130%）（即9.438元/股），根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，触发“华钰转债”的赎回条款，2024 年 5 月 21 日，公司召开第四
届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行使“华钰转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰
转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回，2024 年 5 月 22 日，公司
公告“华钰转债”赎回方案。2024 年 6 月 6 日收市后，“华钰转债”停止交易，
“华钰转债”从 2019 年 12 月 20 日进入转股期至 2024 年 6 月 12 日（赎回登记
日）收市后，累计共有 638,845,000 元“华钰转债”已转换为公司股份，累计转股数为 72,170,214 股，赎回“华钰转债”数量为 11,550 张，赎回兑付总金额为
人民币 1,175,790.00 元（含当期利息）。2024 年 6 月 13 日，“华钰转债”在
上海证券交易所摘牌。
“华钰转债”转股导致总股本发生变更，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6
月 12 日，“华钰转债”累计转股 32,669,008 股。
由此，公司股份总数由 787,295,690 股增加至 819,964,698 股，公司的注册
资本由人民币 787,295,690 元增加至 819,964,698 元。公司拟对公司注册资本进行变更。
二、公司经营范围的修改情况
因公司实际发展需要，拟新增设备租赁等相关业务，根据有关部门要求，将
在营业执照中相应修改公司经营范围，具体修改如下：
变更前：
铜、锌多金属矿开采；铅矿、锌多金属矿开采；铅锌多金属矿详查；固体矿勘察；矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；矿山设备销售；矿产信息咨询服务；选矿试验；实验器材；化工产品（不含危化品）；建材贸易；房屋租赁。
变更后：
非煤矿山矿产资源开采（后置许可）；矿产资源储量估算和报告编制服务，矿产资源储量评估服务，基础地质勘查；矿产资源勘查（后置许可），金属与非金属矿产资源地质勘探（后置许可），地质勘查技术服务；选矿，选矿（除稀土、放射性矿产、钨），矿物洗选加工，金属矿石销售，贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨），常用有色金属冶炼，有色金属铸造；有色金属合金销售，金属结构销售，金属材料销售，非金属矿及制品销售，高性能有色金属及合金材料销售，金属矿石销售，金属制品销售；矿山机械销售，机械设备销售，冶金专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理，建筑材料销售，石灰和石膏销售，建筑用石加工；住房租赁；机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，运输设备租赁服务，办公设备租赁服务，特种设备出租，仓储设备租赁服务；货物进出口（需备案），进出口代理，技术进出口，食品进出口，黄金及其制品进出口（后置许可）。
基于此，现拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下（加粗字体为修订部分）：
修订前《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为
787,295,690 元人民币。 819,964,698 元人民币。
第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营范围：许可经营项目：铜、锌多金属 营范围：许可经营项目：非煤矿山矿产矿开采；铅矿、锌多金属矿开采；铅锌 资源开采（后置许可）；矿产资源储量
多金属矿详查；固体矿勘察；一般经营 估算和报告编制服务，矿产资源储量评项目：矿产品选矿、加工、销售；有色 估服务，基础地质勘查；矿产资源勘查金属贸易；矿山设备销售；矿产信息咨 （后置许可），金属与非金属矿产资源询服务；选矿试验；实验器材；化工产 地质勘探（后置许可），地质勘查技术品（不含危化品）；建材贸易；房屋租 服务；选矿，选矿（除稀土、放射性矿
赁。 产、钨），矿物洗选加工，金属矿石销
售，贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、
钨），常用有色金属冶炼，有色金属铸
造；有色金属合金销售，金属结构销售，
金属材料销售，非金属矿及制品销售，
高性能有色金属及合金材料销售，金属
矿石销售，金属制品销售；矿山机械销
售，机械设备销售，冶金专用设备销售；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务），技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程
和技术研究和试验发展；自然科学研究
和试验发展；专用化学产品销售（不含
危险化学品），化工产品销售（不含许
可类化工产品）；国内贸易代理，建筑
材料销售，石灰和石膏销售，建筑用石
加工；住房租赁；机械设备租赁，建筑
工程机械与设备租赁，运输设备租赁服
务，办公设备租赁服务，特种设备出租，
仓储设备租赁服务；货物进出口（需备
案），进出口代理，技术进出口，食品
进出口，黄金及其制品进出口（后置许
可）。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
787,295,690 股，全部为人民币普通股。 819,964
