证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2023-019 号
西藏华钰矿业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,532,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.6146
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合
的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会，总经理蒋仕来先生、财务
总监邢建军先生及副总经理薛垂良先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,954,120 99.6525 570,901 0.3428 7,800 0.0047
2、 议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,954,120 99.6525 570,901 0.3428 7,800 0.0047
3、 议案名称：关于《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,954,120 99.6525 570,901 0.3428 7,800 0.0047
4、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,954,120 99.6525 570,901 0.3428 7,800 0.0047
5、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,954,120 99.6525 570,901 0.3428 7,800 0.0047
6、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,165,720 99.7795 359,301 0.2157 7,800 0.0048
7、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,954,620 99.6528 570,401 0.3425 7,800 0.0047
8、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,954,120 99.6525 570,901 0.3428 7,800 0.0047
9、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,954,120 99.6525 570,901 0.3428 7,800 0.0047
10、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,954,620 99.6528 570,400 0.3425 7,801 0.0047
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 154,384,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 10,045,342 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 1,736,089 82.5455 359,301 17.0836 7,800 0.3709
其中:市值
50万以下普
通股股东 344,409 63.0427 194,101 35.5294 7,800 1.4279
市值 50 万
以上普通股
股东 1,391,680 89.3890 165,200 10.6110 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于西藏华钰 11,43 96.8901 359,3 3.0437 7,800 0.0662
矿业股份有限 7,351 01
公司 2022 年度
利润分配预案
的议案
7 关于西藏华钰 11,22 95.1018 570,4 4.8320 7,800 0.0662
矿业股份有限 6,251 01
公司聘请 2023
年度审计机构
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、7 已对中小投资者单独计票；议案 6、8 为特别决议事项，已获得出
席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（三亚）律师事务所
律师：杨昕炜、陈璟依
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性
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