证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-045
山东出版传媒股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东
出版传媒股份有限公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 549
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数
（股） 1,735,242,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
有表决权股份总数的比例（%） 83.1492
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘文强主持会议。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席4人，出席会议的董事分别为：刘文强先生、郭海涛先生、朱炜女士、张晓峰先生；董事申维龙先生因工作原因，未能亲自出席会议，书面授权董事郭海涛先生代为出席会议；独立董事蔡卫忠先生因工作原因，未能亲自出席会议，书面授权独立董事朱炜女士代为出席会议;董事候选人、总经理李涛先生出席会议。
2.公司在任监事4人，出席3人；出席会议的监事分别为：杨宏女士、肖刚先生、张耀元先生，监事会主席王长春先生因工作原因未能出席会议。
3.公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司高级管理人员薛严丽女士、范波先生、韩明红女士、杨文军先生、刘毅女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举李涛先生为公司第四届董事会董事的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型 （%） （%） （%）
A 股 1,727,768,183 99.5692 6,921,502 0.3988 552,355 0.0320
2、 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,717,966,532 99.0044 16,948,152 0.9767 327,356 0.0189
3、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并相应调整公
司组织架构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,681,917,835 96.9269 47,476,936 2.7360 5,847,269 0.3371
4、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务与内部控制审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,729,025,504 99.6417 4,431,093 0.2553 1,785,443 0.1030
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
关于选举李涛先
1 生为公司第四届 67,768,183 90.0669 6,921,502 9.1990 552,355 0.7341
董事会董事的议
案
关于公司2025年
2 半年度利润分配 57,966,532 77.0401 16,948,152 22.5248 327,356 0.4351
方案的议案
关于修订《公司
3 章程》及其附件 21,917,835 29.1298 47,476,936 63.0989 5,847,269 7.7713
并相应调整公司
组织架构的议案
4 关于续聘公司 69,025,504 91.7379 4,431,093 5.8891 1,785,443 2.3729
2025 年度财务与
内部控制审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1、2、3、4 属于影响中小股东利益的重大事项，
已对中小股东单独计票，审议议案不涉及关联交易。
本次会议审议议案 3 为特别决议议案，已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意，获有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务
所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
