证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2025-046
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于出售全资子公司股权及债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容：
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）将所持有的张掖市宏能煤业有限公司（简称“宏能煤业”或“目标公司 1”）100%股权、张掖市宏能昌盛能源有限责任公司（简称“宏能昌盛”或“目标公司 2”）100%股权及公司对宏能煤业的债权转让给安徽恒源煤电股份有限公司（简称“恒源煤电”或“受让方”）。其中宏能煤业、宏能昌盛的股权以 43,985.93 万元（暂定）转让，债权为公司向宏能煤业提供的借款合计 113,685.45 万元，以 113,685.45 万元转让。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
截至本公告日，公司不存在委托宏能煤业、宏能昌盛理财的情况。
截至本公告日，公司为宏能煤业、宏能昌盛向金融机构借款提供的担保，
将最迟在 2026 年 1 月 1 日借款偿还后解除。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为调整公司煤炭板块区域布局，促进公司主营业务发展及新疆煤炭板块建设，公司将所持有的宏能煤业 100%股权和宏能昌盛 100%股权及公司对宏能煤业的债权转让给受让方。
本次交易总价款=暂定交易价款-资产移交扣款数额+过渡期损益调整+其他
事项调整。暂定交易价款为 157,671.38 万元，包括股权转让价款 43,985.93 万元（暂定）、债权转让价款 113,685.45 万元。
2、本次交易的交易要素
√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权
交易事项
□其他，具体为：
交易标的类型 √股权资产 √非股权资产
交易标的名称 宏能煤业 100%股权；宏能昌盛 100%股权；公司对宏能
煤业的债权
是否涉及跨境交易 □是 √否
√ 已确定，具体金额（万元）： 股权转让款 43,985.93
交易价格 （暂定），债权转让款 113,685.45，合计 157,671.38（暂
定）。
尚未确定
账面成本 4,856.01 万元（不含债权）
交易价格与账面值
相比的溢价情况 805.80%（不含债权）
全额一次付清，约定付款时点：
支付安排 √ 分期付款，约定分期条款： 具体详见本公告“五、
协议的主要内容及履约安排”
是否设置业绩对赌
是 √否
条款
（二）本次交易已经 2025 年 11 月 5 日召开的公司第六届董事会第十二次会
议审议通过，无需提交股东会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）交易买方简要情况
交易买方名称 交易标的及股权比例或份额 对应交易金额（万元）
安徽恒源煤电股 张 掖 市 宏 能 煤 业 有 限 公 司
份有限公司 100%股权；张掖市宏能昌盛能 157,671.38（暂定）
源有限责任公司 100%股权；公
司对宏能煤业的债权。
（二）交易对方的基本情况
1、交易对方
法人/组织名称 安徽恒源煤电股份有限公司
统一社会信用代码 _91340600726325699J_
成立日期 2000/12/29
注册地址 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇
主要办公地址 安徽省宿州市西昌路 157 号
法定代表人 杨林
注册资本 120,000.4884 万元
主营业务 煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等
主要股东/实际控制人 安徽省皖北煤电集团有限责任公司/安徽省国资委
恒源煤电为安徽省省属国有企业控股上市公司，实际控制人为安徽省国资委。
截止 2025 年 9 月 30 日，恒源煤电期末现金余额为 50.70 亿元，账面现金充沛，
资产负债率较低，具备履约支付能力。
2、交易对方的主要财务数据如下：
单位：万元
披露主要财务数据的主体名称 安徽恒源煤电股份有限公司
√交易对方自身
相关主体与交易对方的关系 □控股股东/间接控股股东/实际控制人
□其他，具体为
项目 2024 年度/ 2025 年度/
2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 2,053,499.05 2,157,186.09
负债总额 810,148.80 953,686.67
归属于母公司所有者权益 1,236,505.65 1,197,238.82
营业收入 697,248.57 378,153.49
营业利润 134,518.04 -7,314.25
归属于母公司所有者净利润 107,196.32 -9,972.34
截至本公告披露日，除本次交易外，公司与受让方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
经查询中国执行信息公开网信息，受让方资信状况良好，不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易类别为出售股权及债权，出售标的为公司全资子公司宏能煤业100%股权、宏能昌盛 100%股权及公司对宏能煤业的债权。
2、交易标的的权属情况
本次交易标的产权清晰，存在因融资原因而抵质押的情形，将在交易协议签订后解除抵质押；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施妨碍权属转移的情况。
3、相关资产的运营情况
公司于 2021 年 11 月以现金 4,856.01 万元收购宏能煤业 100%股权。2023 年
3 月宏能煤业存续，主营煤炭开采业务，分立新设宏能昌盛，下辖一座 300 万吨/年选煤厂及配套矸石综合利用（制砖）项目。2023 年 6 月，宏能煤业产能由 90
万吨/年核增至 180 万吨/年，采矿许可证有效期限：自 2023 年 6 月 13 日至 2042
年 5 月 31 日。
4、交易标的具体信息
（1）宏能煤业的基本信息
法人/组织名称 张掖市宏能煤业有限公司
√ _91620725767718587L_
统一社会信用代码
□ 不适用
是否为上市公司合并范围内
√是 □否
子公司
本次交易是否导致上市公司
√是 □否
合并报表范围变更
是否存在为拟出表控股子公 担保：√是 □否 □不适用
司提供担保、委托其理财， 委托其理财：是
以及该拟出表控股子公司占 √否 □不适用
用上市公司资金 占用上市公司资金：√是 □否 □不适用
成立日期 2004/12/15
注册地址 甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩
主要办公地址 甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩
法定代表人 张志旺
注册资本 40,000 万元
主营业务 煤炭开采等
所属行业 B06 煤炭开采和洗选业
（2）宏能昌盛的基本信息
法人/组织名称 张掖市宏能昌盛能源有限责任公司
√ _91620725MAC9QTEP14_
统一社会信用代码
□ 不适用
是否为上市公司合并范围内
√是 □否
子公司
本次交易是否导致上市公司
√是 □否
合并报表范围变更
是否存在为拟出表控股子公 担保：√是 □否 □不适用
司提供担保、委托其理财， 委托其理财：是 √否 □不适用
以及该拟出表控股子公司占
用上市公司资金 占用上市公司资金：是 √否 □不适用
成立日期 2023/03/10
注册地址 甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩
主要办公地址 甘肃省张掖市山丹县老军乡花草滩
法定代表人 张志旺
注册资本 6,000 万元
主营业务 煤炭洗选；煤炭及制品销售等
所属行业 B06 煤炭开采和洗选业
（3）公司对宏能煤业的债权
公司向宏能煤业提供的借款为 113,685.45 万元，公司以 113,685.45 万元将以
上债权转让给受让方。
截至本公告日，公司不存在委托宏能煤业、宏能昌盛理财的情况，公司为宏
能煤业、宏能昌盛向金融机构借款提供的担保，将最迟在 2026
