601015 沪市 陕西黑猫

证券代码：601015          证券简称：陕西黑猫        公告编号：2024-009
                陕西黑猫焦化股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  ●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）2023 年归母净利润为-512,064,644.31 元，归属于母公司的期末可供分配利润为 1,643,162,129.29 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

  因公司 2023 年度业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，充分考虑公司 2023
年度的经营情况和 2024 年度的发展规划，为满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利益，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2023 年度未分配利润累积至下一年度，以满足公司日常生产经营、在建项目及未来投资的需求。

  公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

    三、公司履行的决策程序


  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第四十一次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案。

    四、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                        陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 29 日