股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临 2021-117 号
隆基绿能科技股份有限公司
关于预计 2022 年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项已经隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决。
本事项尚需提交股东大会审议。
本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计履行的审议程序
随着公司产能规模扩大以及新建项目的逐步实施，2022 年公司预计与关联方在采购等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履行信息披露义务，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求，公司对 2022 年日常关联交易进行了预计。
公司第四届董事会 2021 年第十六次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常
关联交易的议案》，关联董事钟宝申先生已回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为该事项的表决程序合法、有效；公司及子公司与关联方开展日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
公司第四届董事会2020年第二十次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》（详见公司2020年12月25日、2021年1月12日披露的相关公告），对2021年度公司及子公司与关联方日常关联交易
情况进行了预计。
截至 2021 年 11 月 30 日， 2021 年度日常关联交易预计的实际执行情况如
下：
单位：万元
关联 关联交易内 2021 年预计关 2021 年 1-11 月
交易 关联方 容 联交易合同金 签订关联交易合
类别 额（含税） 同金额（含税）
大连连城数控机器股份有限 设备 278,583.00 38,763.43
公司及其子公司 备品备件 185.00 1,294.99
购买 沈阳隆基电磁科技股份有限 设备 4,333.00 -
商品 公司 备品备件 100.00 22.21
宁夏隆基宁光仪表股份有限 备品备件 100.00 -
公司
技术改造及
大连连城数控机器股份有限 维修保养服 511.00 1,593.88
接受 公司及其子公司 务
劳务 租赁 - 80.21
西安国联质量检测技术股份 认证、监测等 - 29.25
有限公司 服务
大连连城数控机器股份有限 销售辅料 - 0.99
销售 公司及其子公司
商品 沈阳隆基电磁科技股份有限 设备 - 5.70
公司
提供 大连连城数控机器股份有限 电站运维、出
劳务 公司的子公司 租、咨询等服 - 193.20
务
合计 283,812.00 41,983.85
公司及子公司与关联方大连连城数控机器股份有限公司及其子公司实际签订的设备采购合同金额较预计差异较大，主要是由于公司调整原计划建设项目进度，设备采购需求延至 2022 年。
（三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
预计 2022 年公司及子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：
单位：万元
关联交易 2022 年预
类别 关联方 关联交易内容 计关联交
易合同金
额（含税）
大连连城数控机器股份有限公司及其子 设备 276,700.00
公司 备品备件 1,700.00
购买商品 辅材 50,000.00
沈阳隆基电磁科技股份有限公司 设备 4,500.00
备品备件 100.00
接受劳务 大连连城数控机器股份有限公司及其子 技术改造及维修 1,000.00
公司 保养等服务
租赁资产 大连连城数控机器股份有限公司及其子 租赁房屋等 150.00
公司
提供劳务 大连连城数控机器股份有限公司及其子 提供劳务、服务 200.00
公司
合计 334,350.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“连城数控”）
1、关联法人情况简介
（1）企业名称：大连连城数控机器股份有限公司
（2）总股本：人民币 23,250.28 万元
（3）主要股东：连城数控控股股东为沈阳汇智投资有限公司。
（4）法定代表人：李春安
（5）注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3
（6）经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售;货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（7）关联关系：公司董事长钟宝申先生以及控股股东的一致行动人李春安先生作为本公司的关联自然人，为连城数控的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，连城数控及其子公司为本公司的关联法人。
2、关联法人财务状况
截至 2020 年 12 月 31 日，连城数控资产总额 365,132.50 万元，所有者权益
合计 204,320.64 万元；2020 年度实现营业收入 185,499.91 万元，净利润
37,258.83 万元。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二）沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“隆基电磁”）
1、关联法人情况简介
（1）企业名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司
（2）注册资本：人民币9,348万元
（3）主要股东：隆基电磁第一大股东为张承臣，第二大股东为赵能平
（4）法定代表人：张承臣
（5）注册地址：辽宁省抚顺经济开发区文华路6号
（6）经营范围：研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备，磁应用设备，金属探测设备，矿山设备，冶金设备，能源设备，环保设备；技术咨询，工程咨询、设计、施工总承包；软件开发、销售，货物及技术进出口；房屋租赁（以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
（7）关联关系：公司董事长钟宝申先生作为本公司的关联自然人，在隆基电磁担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，隆基电磁及其子公司为本公司的关联法人。
2、关联法人财务状况
截至 2020 年 12 月 31 日，隆基电磁资产总额 77,085.35 万元，所有者权益
合计 49,473.76 万元；2020 年度实现营业收入 40,748.58 万元，净利润 7,412.81
万元。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能建设的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二一年十二月十四日
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