证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2024-002
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部
大楼四楼 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,931,526,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.0118
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长胡升荣主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，于兰英董事因公务原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司高管共 9 人出席了会议；公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司董事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,919,720,355 99.8296 11,806,135 0.1704 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,931,348,790 99.9974 177,700 0.0026 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,825,100,062 98.4646 106,426,428 1.5354 0 0.0000
4、 议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,825,100,062 98.4646 106,426,428 1.5354 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,931,348,790 99.9974 177,700 0.0026 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司外部监事津贴制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,931,348,790 99.9974 177,700 0.0026 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司发行资本类债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,931,348,790 99.9974 177,700 0.0026 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,931,348,790 99.9974 177,700 0.0026 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
9.00 关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举谢宁先生 6,929,211,968 99.9666 是
为公司第十届
董事会执行董
事
9.02 选举朱钢先生 6,929,981,229 99.9777 是
为公司第十届
董事会执行董
事
9.03 选举杨伯豪先 6,927,072,035 99.9357 是
生为公司第十
届董事会股东
董事
9.04 选举陈峥女士 6,909,383,377 99.6805 是
为公司第十届
董事会股东董
事
9.05 选举孙玮先生 6,927,072,025 99.9357 是
为公司第十届
董事会股东董
事
9.06 选举徐益民先 6,910,527,971 99.6970 是
生为公司第十
届董事会股东
董事
9.07 选举廖定进先 6,927,072,035 99.9357 是
生为公司第十
届董事会股东
董事
10.00 关于选举南京银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举强莹女士 6,916,899,858 99.7889 是
为公司第十届
董事会独立董
事
10.02 选举余瑞玉女 6,927,719,709 99.9450 是
士为公司第十
届董事会独立
董事
10.03 选举俞红海先 6,930,201,165 99.9808 是
生为公司第十
届董事会独立
董事
10.04 选
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