证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-013 号
金陵饭店股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,566,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.8553
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事陶彬彦先生因工作原因、陈建伟先生因
公出差未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,052,402 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,052,402 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 选举李茜女士为公司第 152,276,268 99.8099 是
七届董事会董事
10.02 选举陶彬彦先生为公司 152,275,568 99.8095 是
第七届董事会董事
10.03 选举陈建伟先生为公司 152,275,568 99.8095 是
第七届董事会董事
10.04 选举刘涛先生为公司第 152,275,568 99.8095 是
七届董事会董事
10.05 选举陈仲扬先生为公司 152,275,568 99.8095 是
第七届董事会董事
10.06 选举金美成先生为公司 152,553,608 99.9917 是
第七届董事会董事
2、 关于选举公司独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 选举刘一平先生为公司 152,553,708 99.9918 是
第七届董事会独立董事
11.02 选举成志明先生为公司 152,563,708 99.9983 是
第七届董事会独立董事
11.03 选举周俭骏先生为公司 152,563,708 99.9983 是
第七届董事会独立董事
11.04 选举沈坤荣先生为公司 152,563,808 99.9984 是
第七届董事会独立董事
3、 关于选举公司监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 选举王长明先生为公司 152,563,808 99.9984 是
第七届监事会监事
12.02 选举刘飞燕女士为公司 152,563,708 99.9983 是
第七届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2020 年度利润分配预案 22,052,402 100 0 0 0 0
关于续聘信永中和会计
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