证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-014
柳州钢铁股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会
第九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，不再设置监事会和监事。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过本议案前，公司第九届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司第九届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。自公司股东大会审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第九届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《柳州钢铁股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
根据《公司法》的规定，《公司章程》其他条款中的“股东大会”一词全部修改为“股东会”，以确保与《公司法》的规定保持一致。《公司章程》其他部分条款修改如下：
原章程 新章程
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 下简称《证券法》) 、《中国共产党章程》 《证券法》) 、《中国共产党章程》（以下简 （以下简称《党章》）和其他有关规定， 称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
/ 新增：第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束法律约束力的文件，对公司、股东、党委 力的文件，对公司、股东、党委（纪委）成员、（纪委）成员、董事、监事、高级管理人 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。员具有法律约束力的文件。依据本章程， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公事、监事、经理和其他高级管理人员，股 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是
人员是指公司的副经理、董事会秘书、财 指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负
务负责人。 责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同
份应当具有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同种类股票，每股的发行条件
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 和价格相同；任何单位或者个人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司(包括
(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 款等形式，对购买或者拟购买本公司或者其母
购买公司股份的人提供任何资助。 公司的股份的人提供任何资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决会分别作出决议，可以采用下列方式增加 议，可以采用下列方式增加资本：
资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中国 会批准的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购本公司股份，可以
可以通过公开的集中交易方式、要约方式 通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中或者法律法规和中国证监会认可的其他方 国证监会认可的其他方式进行。
式进行。 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
公司因本章程第二十四条第一款第 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购（三）项、第（五）项、第（六）项规定 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式的情形收购本公司股份的，应当通过公开 进行。
的集中交易方式进行。
第二十九条 …… 第三十条 ……
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
向公司申报所持有的本公司的股份及其变 所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职动情况，在任职期间每年转让的股份不得 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公超过其所持有本公司股份总数的 25%；所 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股持本公司股份自公司股票上市交易之日起 票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员1 年内不得转让。上述人员离职后半年内， 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
不得转让其所持有的本公司股份。 份。
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、高级管理人员、
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的将其持有的本公司股票或者其他具有股权 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司归本公司所有，本公司董事会将收回其所 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因得收益。但是，证券公司因包销购入售后 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
股票不受 6 个月时间限制。 外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、高级管理人员、自然人股
自然人股东持有的股票或者其他具有股权 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，性质的证券，包括其配偶、父母、子女持 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账有的及利用他人账户持有的股票或者其他 户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
具有股权性质的证券。 ……
……
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列权利：
利： ……
…… （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
（五）查阅本章程、股东名册、公司 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计
债券存根、股东大会会议记录、董事会会 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 簿、会计凭证；
…… ……
第三十四条 股东提出查阅前条所述 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有
有关信息或者索取资料的，应当向公司提 关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等供证明其持有公司股份的种类以及持股数 法律、行政法规的规定。
量的书面文件，公司经核实股东身份后按
照股东的要求予以提供。
第三十五条 股东大会、董事会决议 第三十六条 股东会、董事
