股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-004号
晋亿实业股份有限公司
第八届董事会2025年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议于2025年3月6日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料,于2025年3月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2024 年度总经理工作总结及 2025 年度工作计划报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2024 年年度报告》及《晋亿实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
6、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-006）。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
8、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
10、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。
11、审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。兼任公司高级管理人员的关联
董事蔡晋彰先生、蔡林玉华女士、欧元程先生、王伟先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。
12、审议通过《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知 》（ 公告编号：2025-009）。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事 会
二○二五年三月十八日
