证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2020-057
九州通医药集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,246,539,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.96
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘宝林先生主持，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，1 位监事因公请假，未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,245,925,679 99.9507 0 0.0000 613,700 0.0493
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,245,946,279 99.9524 0 0.0000 593,100 0.0476
3、 议案名称：《关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,245,925,679 99.9507 0 0.0000 613,700 0.0493
4、 议案名称：《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,245,925,679 99.9507 0 0.0000 613,700 0.0493
5、 议案名称：《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,245,925,679 99.9507 0 0.0000 613,700 0.0493
6、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,245,925,679 99.9507 0 0.0000 613,700 0.0493
7、 议案名称：《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020
年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,798,707 99.7801 90,500 0.0072 2,650,172 0.2127
8、 议案名称：《关于公司变更回购股票用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,245,946,279 99.9524 0 0.0000 593,100 0.0476
9、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬 及 2020 年
度薪酬方案的议案》
9.01 公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,245,946,279 99.9524 0 0.0000 593,100 0.0476
9.02 公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,245,946,279 99.9524 0 0.0000 593,100 0.0476
10、 议案名称：《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,634,044 99.7669 2,312,235 0.1854 593,100 0.0477
11、 议案名称：《关于公司拟开展民生银行“应收 e”线上无追保理业务的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,243,634,044 99.7669 2,312,235 0.1854 593,100 0.0477
12、 议案名称：《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,245,946,279 99.9524 0 0.0000 593,100 0.0476
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%
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