证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-062
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 11 月
28 日召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过《关于增加注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
二、公司注册资本变更相关情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1474 号文核准，公司于 2019
年 3 月 5 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
160,000 万元，期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月
4 日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕47 号文同意，公司 160,000
万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“贵广转债”，债券代码“110052”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规
定，公司本次公开发行的贵广转债转股期为 2019 年 3 月 5 日起至 2025 年 3 月 4
日止，截止 2025 年 3 月 4 日，累计共有 1,597,668,000 元贵广转债转换为公司
A 股股票，累计转股股数为 204,231,413 股。
基于上述事项，公司股本由 1,042,568,441 股变更为 1,246,799,854 股，公
司注册资本相应由 1,042,568,441 元人民币变更为 1,246,799,854 元人民币。
三、修订《公司章程》相关情况
为进一步提高董事会决策的科学性、有效性，切实保护投资者合法权益，现
拟将董事会人数由 11 名调整至 9 名，其中非独立董事人数由 7 名调整至 6 名、
独立董事人数由 4 名调整至 3 名。
鉴于公司取消监事会、调整董事会成员人数，同时根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
本次对《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除或修订原《公司章程》中涉及监事会的相关表述，由原监事会行使的职权统一修改为由董事会审计委员会行使，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。因本次修订所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除，不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。主要修改情况如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
1,042,568,441 元。 1,246,799,854 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人， 第八条 董事长是代表公司执行公司事务
但董事长空缺或董事长无法履职时，由总经 的董事，董事长为公司的法定代表人。董事长
理担任公司的法定代表人。 空缺或董事长无法履职时，由总经理担任公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经
理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 的 股 份 总 数 为
1,042,568,441 股，均为普通股。 1,246,799,854 股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包括
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
公司股份的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十八条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
让。
第三十二条 股东按其所持有股份的种 第三十二条 公司依据证券登记结算机构
类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股的股东，享有同等权利，承担同种义务。 东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有
第三十三条 公司应依据证券登记机构 股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类
提供的凭证建立股东名册并置备于公司。股 别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。东名册是证明股东持有公司股份的充分证
据。
第三十四 条公司股东名册应当记载下 删除条款
列事项：
（一）股东的姓名或者名称及住址；
（二）各股东所持股份数；
（三）各股东所持股票的编号；
（四）各股东取得股份的日期。
第三十七条 股东提出查阅前条所述有 第三十五 条股东要求查阅、复制公司有
关信息或者索取资料的，应当向公司提供证 关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等明其持有公司股份的种类以及持股数量的 法律、行政法规的规定，并向公司提供证明其书面文件，公司经核实股东身份后按照股东 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文
的要求予以提供。 件，公司经核实股东身份后予以提供。
第三十八条 股东大会、董事会的决议 第三十六条 股东会、董事会决议内容违
内容违反法律、行政法规的，股东有权请求 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院
人民法院认定无效。 认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决方
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东
会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有
轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效
力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉
讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定
前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事
和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司
正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定
的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监
会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充
分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配
合执行。涉及更正前期事项的，将及
