证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-72
南方电网储能股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议，对《南方电
网储能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款进行修订，具体修订条款如下：
序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修订条款
第一条 为规范南方电网储能股份 第一条 为规范南方电网储能股
有限公司（以下简称“公司”）的组织 份有限公司（以下简称“公司”）的组
和行为，坚持和加强党的全面领导，完 织和行为，坚持和加强党的全面领导，
善公司法人治理结构，建设中国特色现 完善公司法人治理结构，建设中国特色
代企业制度，维护股东、公司、债权人 现代企业制度，维护股东、公司、债权
1 的合法权益，依据《中华人民共和国公 人的合法权益，依据《中华人民共和国
司法》（以下简称“《公司法》”）《中 公司法》（以下简称“《公司法》”）
华人民共和国企业国有资产法》（以下 《中华人民共和国企业国有资产法》
简称“《企业国有资产法》”）《企业 （以下简称“《企业国有资产法》”）
国有资产监督管理暂行条例》《国有企 《中华人民共和国证券法》（以下简称
业公司章程制定管理办法》等法律、行 “《证券法》”）《企业国有资产监督
政法规、规章和规范性文件，制定本章 管理暂行条例》等法律、行政法规、规
程。 章和规范性文件，制定本章程。
第十三条 公司坚持依法治理，努 第十三条 公司坚持依法治企，努
2 力打造治理完善、经营合规、管理规范、 力打造治理完善、经营合规、管理规范、
守法诚信的法治公司。 守法诚信的法治公司。
第四十四条 股东大会是公司的权 第四十四条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的战略和发展规划； （一）决定公司的战略和发展规划；
...... ......
（十八）审议法律、行政法规、部门规 （十八）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定 章规定的应当提交股东大会审议的会
3 的其他事项。 计政策、会计估计变更事项；
上述股东大会的职权不得通过授权的 （十九）审议法律、行政法规、部门规
形式由董事会或其他机构和个人代为 章或本章程规定应当由股东大会决定
行使。 的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第八十六条 董事、监事候选人名 第八十六条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
当公司单一股东及其一致行动人拥有 当公司单一股东及其一致行动人拥有
权益的股份比例在 30%以上时，股东大 权益的股份比例在 30%以上时，股东大
会选举非职工代表董事、监事时应当采 会选举非职工代表董事、监事时应当采
4 取累积投票制。...... 取累积投票制。公司股东大会选举两名
董事、监事候选人提名的方式和程 以上独立董事的，应当实行累积投票
序如下： 制。......
（一）......董事会、监事会、单独或 董事、监事候选人提名的方式和程
者合并持有上市公司已发行股份 1%以 序如下：
上的股东可以按照不超过拟选任的人 （一）......董事会、监事会、单独或
数，提出独立董事候选人； 者合并持有上市公司已发行股份 1%以
...... 上的股东可以按照不超过拟选任的人
数，提出独立董事候选人，依法设立的
投资者保护机构可以公开请求股东委
托其代为行使提名独立董事的权利。
......
第一百条 党委任期届满应当按期 第一百条 公司党委由选举产生，
进行换届选举。党的纪律检查委员会每 选出的书记、副书记报上级党组织批
届任期和党委相同。党委委员由选举产 准，其他委员报上级党组织备案。党委
生。批准设立党委的党组织认为有必要 任期届满应当按期进行换届选举，委员
5 时，可以调动或者指派党委负责人。 在任期内出缺，一般应当召开党员大会
或者党员代表大会进行补选。具有干部
管理权限的上级党组织认为有必要的，
可以调动或者指派党委负责人。党的纪
律检查委员会每届任期和党委相同。
第一百〇一条 公司党委发挥领导 第一百〇一条 公司党委发挥领
作用，把方向、管大局、促落实，依照 导作用，把方向、管大局、保落实，依
规定讨论和决定公司重大事项。主要职 照规定讨论和决定公司重大事项。主要
责是： ...... 职责是： ......
（二）深入学习和贯彻习近平新时 （二）深入学习和贯彻习近平新时
6 代中国特色社会主义思想，学习宣传党 代中国特色社会主义思想，学习宣传党
的理论，贯彻执行党的路线方针政策， 的理论，贯彻执行党的路线方针政策，
监督、保证本企业贯彻落实党中央重大 监督、保证党中央重大决策部署以及上
决策部署以及上级党组织决议在本公 级党组织决议在本公司贯彻落实；
司贯彻落实； ......
......
第一百〇五条 董事由股东大会选 第一百〇五条 董事由股东大会
7 举或者更换 ...... 选举或者更换 ......
董事会成员中应当有1/3以上的独立董 董事会成员中应当有 1/3 以上的独立
事。 董事，且至少包括一名会计专业人士。
...... ......
第一百一十四条 董事会设独立董 第一百一十四条 董事会设独立
事。独立董事是指不在公司担任除董事 董事。独立董事是指不在公司担任除董
外的其他职务，并与公司及公司主要股 事外的其他职务，并与公司及公司主要
东不存在可能妨碍其进行独立客观判 股东、实际控制人不存在直接或者间接
断的关系的董事。 利害关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断关系的董事。
第一百一十五条 独立董事应当忠 独立董事应当独立履行职责，不受上市
实履行职务，独立履行职责，维护公司 公司及其主要股东、实际控制人等单位
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整体利益，关注中小股东的合法权益不 或者个人的影响。独立董事对公司及全
受损害，不受公司主要股东、实际控制 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照
人或者与公司存在利害关系的单位或 法律、行政法规、中国证券监督管理委
个人的影响。 员会规定、上海证券交易所业务规则和
公司章程的规定，认真履行职责，在董
事会中发挥参与决策、监督制衡、专业
咨询作用，维护上市公司整体利益，保
护中小股东合法权益。
第一百一十六条 独立董事应当符 第一百一十五条 独立董事应当
合下列条件： 符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规及其他关规 （一）根据法律、行政法规及其他有关
定，具备担任上市公司董事的资格； 规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有中国证监会《上市公司独立 （二）符合中国证监会《上市公司独立
9 董事规则》所要求的独立性； 董事管理办法》规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识， （三）具有较高的政治素质，自觉遵守
熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 国家法律、法规和公司章程，品行端正，
（四）具备五年以上法律、经济或其他 诚实守信，勤勉尽责，具有高度的责任
履行独立董事职责所必需的工作经验； 感和敬业精神，有良好的职业信誉；
（五）法律法规、公司章程规定的其他 （四）具备上市公司运作的基本知识和
条件。 履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉
国家宏观经济政策和有关法律法规，熟
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