股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2013-004
云南文山电力股份有限公司
第五届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第五届十七次董事会会议通知于2013年3月
29 日发出，2013年4月10日在昆明市金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室
召开。出席会议的董事应到13人，实到董事及委托代理人13人，其中：独立
董事夏清同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权，独立董事曾鸣同志书
面委托独立董事李鼎玉同志行使表决权，独立董事李晓光同志书面委托独立董
事张岩同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合
法、有效。
会议由董事长杨斌同志主持，公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董
事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：
一、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作
报告》。
二、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作
报告》。
此议案须提交公司2012年度股东大会审议。
三、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》全
文及摘要。
此议案须提交公司2012年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度社会责
任报告》。
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内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2012年度内部
控制自我评价报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算方
案》。
此议案须提交公司2012年度股东大会审议。
七、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度资产减值准
备金提取情况的报告》。
按照公司的资产减值准备政策，2012年公司坏账准备余额应为
4,781,552.46元，由于年初公司坏账准备金余额为4,688,573.05元，故2012
年提坏账准备金92,979.41元，从而减少2012年公司的利润总额92,979.41元。
此议案须提交公司2012年度股东大会审议。
八、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对报废资产进行资
产损失处理的预案》。
根据规定，同意对改造中拆卸的无法继续使用的输电、变电、以及机械设备
等设备净值合计5,154,604.54元，进行资产损失核销处理。
此议案须提交公司2012年度股东大会审议。
九、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2012年度贷款
额度使用情况及2013年贷款额度的议案》。
2013年公司需要贷款额度9.94亿元。董事会授权董事长根据各项工作进
程及工程进度所需资金，在上述贷款额度内办理公司的借款手续。
十、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预
案》。
2012年末可供股东分配的利润为50174.55万元。公司2012年度利润分配
拟采用现金分红方式，现金红利总额与2012年度归属于上市公司股东的净利润
之比不低于30%，公司拟以2012年末总股本478,526,400股为基数，每10股派
发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利4,785.264万元。
此议案须提交公司2012年度股东大会审议。
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十一、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年财务预算预
案》。
此议案须提交公司2012年度股东大会审议。
十二、以 13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年经营计划》。
此议案须提交公司2012年度股东大会审议。
十三、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张云虎同志、李艳思同志、段
登奇同志回避表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电
力股份有限公司与云南电网公司2013年购售电合同》。
内容详见临2013－005《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
此议案须提交公司2012年度股东大会审议。
公司独立董事认为：议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东
的利益。
独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩。
十四、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张云虎同志、李艳思同志、段
登奇同志回避表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电
力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2013年趸购电合同》。
内容详见临2013－005《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
此议案须提交公司2012年度股东大会审议。
公司独立董事认为：议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东
的利益。
