证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-035
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于变更公司注册资本、取消监事会并修订
《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开了第八届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》《关于取消监事会并修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>的议案》。
鉴于公司已完成首次公开发行境外上市外资股（“H股”）并在香港联合交易所主板成功上市，因注册资本发生变化，公司拟进行注册资本变更；同时，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，根据中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》并结合公司上述实际情况，拟对现行《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行全面修订。
一、公司注册资本变更情况
公司已完成首次公开发行H股并上市，发行H股236,499,800股（含行使超额配股权发行的30,847,800股），至此，公司股份总数由 1,663,911,378 股 增加至1,900,411,178股，注册资本相应由人民币1,663,911,378 元变更为人民币1,900,411,178元。
二、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称《公司法》）的相
关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权转由董事会审
计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公
司章程》中相关条款亦作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第七届监事会仍将
严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉
尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法
合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
三、《公司章程》及其附件修订情况
根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》等法
律法规的规定，结合公司注册资本变更、公司治理结构调整等实际情况，公司
拟对现行《公司章程》及其附件进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表
述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款，其他条款中“监事会”修改为
“审计委员会”。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予
以调整。具体修订内容如下：
（一）《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有 第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工的合法利益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法利益，规范公司的组织和据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券易所股票上市规则》《境内企业境外发行 交易所股票上市规则》《境内企业境外发证券和上市管理试行办法》《香港联合交 行证券和上市管理试行办法》《香港联合易所有限公司证券上市规则》（以下简称 交易所有限公司证券上市规则》（以下简
修订前 修订后
“《香港上市规则》”）、《上市公司章程指 称《香港上市规则》）、《上市公司章程指引》和其他相关规定，制订本章程。 引》和其他相关规定，制定本章程。
第三条 公司于 2004 年 2 月 27 日经中国 第三条 公司于 2004 年 2 月 27 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监发行字[2004]23 号文核准，首 会”）以证监发行字[2004]23 号文核准，首次向社会公众发行了人民币普通股 2500 次向社会公众发行了人民币普通股 2500
万股，于 2004 年 4 月 14 日在上海证券交 万股，于 2004 年 4 月 14 日在上海证券交
易所（以下简称“上交所”）挂牌交易。 易所（以下简称“上交所”）挂牌交易。
公司于【】年【】月【】日经中国证监会 公司于 2024 年 12 月 19 日经中国证监会
备案，并经香港联合交易所有限公司（以 备案，并经香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”，与“上交所”合称“证券交 下简称“联交所”，与“上交所”合称“证券交易所”）上市委员会批准，首次公开发行【】 易所”）上市委员会批准，首次公开发行境
股境外上市外资股（以下简称“H 股”），前 外 上 市 外 资 股 （ 以 下 简 称 “H 股 ” ）
述 H 股于【】年【】月【】日在联交所 236,499,800 股（含行使超额配股权发行的
主板上市。 30,847,800 股 H 股），于 2025 年 3 月 10
日在联交所主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,900,411,178 元。
第七条 公司营业期限为永久存续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
修订前 修订后
新增条款，序号顺延。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份对公司承担东以其认购的股份对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司债务承担以其全部资产对公司债务承担责任。 责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律束力的文件。本章程对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高监事、高级管理人员具有法律约束力，前 级管理人员具有法律约束力。依据本章述人员均可以依据本章程提出与公司事 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公宜有关的权利主张。依据本章程，股东可 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理事、总裁（经理）和其他高级管理人员， 人员。
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 或者向仲裁机构申请仲裁。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼
或者向仲裁机构申请仲裁。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总裁（副经理）、董事会秘 公司的总裁（经理）、副总裁（副经理）、书、财务负责人以及董事会确定的其他人 财务负责人、董事会秘书以及董事会确定
修订前 修订后
员。 的其他人员。
第十四条 公司股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份采取记名股票的形
式。
公司股票应当载明下列主要事项：
（一）公司名称；
（二）公司成立日期；
（三）股份种类、票面金额及代表的股份
数量；
（四）股票的编号；
（五）《公司法》、公司股票上市地证券监
管机构要求载明的其他事项；
（六）如公司的股本包括无投票权的股
份，则该等股份的名称须加上［无投票权］
的字样；
（七）如股本资本包括附有不同投票权的
股份，则每一类别股份（附有最优惠投票
