证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临 2025—029
淮北矿业控股股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第十届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理效能，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止。
现任监事自股东大会审议通过取消监事会事项之日起职务自动解除。在股东大会审议通过前，公司第十届监事会仍将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》的修订情况
根据上述取消公司监事会相关事项及最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款进行修订。本次对《公司章程》的修订中，新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会专节。因本次修订所涉及的条目较多，将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》监事会章节，并将“监事会”“监事”“监事会主席”的表述统
一修改为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召集人”，在不涉及其 他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发 生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，不涉 及实质性变更，也不再逐项列示。《公司章程》具体修改内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益...... 法权益 ......
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本《公司章程》自生效之日起，即成 第十一条 本《公司章程》自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经 级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、
总工程师、安监局局长等。 总工程师、安监局局长等。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
权利。 利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 相同价额。
份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面 第二十条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第二十条 公司的股票，在中国证券登记结算 第二十一条 公司发行的股份，在中国证券登记
有限责任公司上海分公司集中存管。 结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）集中存管。
第二十一条 公司成立时，发起人为淮北矿业 第二十二条 公司发起人为淮北矿业（集团）有
（集团）有限责任公司、安徽理工大学（原淮 限责任公司、安徽理工大学、煤炭科学研究总院南工业学院）、煤炭科学研究总院爆破技术研 爆破技术研究所、南京理工大学、北京中煤雷耀
究所、南京理工大学、北京中煤雷耀经贸联合 经贸联合公司。截至 1999 年 3 月 18 日，淮北矿
公司。 业（集团）有限责任公司认购 4,746.95 万股，
以实物资产和相关负债出资 6,713.02 万元；安
徽理工大学认购 73.52 万股，以实物资产出资
103.97 万元；煤炭科学研究总院爆破技术研究
所认购 73.46 万股，以实物资产出资 103.89 万
元；南京理工大学认购 70.71 万股，以债权出
资 100 万元；北京中煤雷耀经贸联合公司认购
35.36 万股，以债权出资 50 万元。公司设立时
发行的股份总数为 5,000 万股、面额股的每股
金额为 1 元。
第二十二条 公司股份总额为 2,693,258,709 第 二 十 三 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，公司的股本结构为普通股 2,693,258,709 2,693,258,709 股，公司的股本结构为普通股
股。 2,693,258,709 股。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十四条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提
提供任何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体
董事的 2/3 以上通过。
第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十五条 公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
议，可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
准的其他方式。 方式。
第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十八条 公司收购本公司股份，可以通过公
下列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中
（一）证券交易所集中竞价交易
