股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—007
淮北矿业控股股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利 0.75 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4
月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司经审计的归属
于上市公司股东的净利润为 4,855,430,589.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为 2,244,158,898.71 元，经公司第十届董事会第四次会议决议，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2024 年 12 月
31 日 ， 公 司 总 股 本 2,693,258,709 股 ， 依 此 计 算 合 计 派 发 现 金 红 利
2,019,944,031.75 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例
为 41.60%。本年度公司不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 7,318,292,242.80 元，占最近
三个会计年度年均净利润的 121.37%，未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 2,019,944,031.75 2,693,258,709.00 2,605,089,502.05
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元）4,855,430,589.18 6,224,512,656.29 7,009,638,730.32
本年度末母公司报表未分配利润 2,244,158,898.71
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总 7,318,292,242.80
额（元）
最近三个会计年度累计现金分红总 否
额是否低于5000万元
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 6,029,860,658.60
最近三个会计年度累计现金分红及 7,318,292,242.80
回购注销总额（元）
现金分红比例（%） 121.37
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被 否
实施其他风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《公司 2024
年度利润分配方案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策及《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，
体现了对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合投资者利益和公司长远发展规划。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
2025 年 3 月 26 日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过《公司 2024
年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策及公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划，给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，决策程序合法合规，符合投资者利益和公司长远发展规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展；本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
