证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-034
陕西建设机械股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 518,960,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.2842
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长柴昭一先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事杨宏军、耿洪彬、惠鹏因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事张兰天、刘敏因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了本次大会；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 517,616,251 99.7409 1,073,840 0.2069 270,770 0.0522
2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 517,616,251 99.7409 1,073,840 0.2069 270,770 0.0522
3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 517,616,251 99.7409 1,073,840 0.2069 270,770 0.0522
4、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 517,604,651 99.7386 1,085,440 0.2091 270,770 0.0523
5、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 517,571,671 99.7323 992,240 0.1911 396,950 0.0766
6、议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 517,582,491 99.7343 1,033,810 0.1992 344,560 0.0665
7、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 517,495,061 99.7175 1,278,000 0.2462 187,800 0.0363
8、议案名称：关于公司计提长期股权投资减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 517,552,771 99.7286 1,145,000 0.2206 263,090 0.0508
9、议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 517,448,411 99.7085 1,340,760 0.2583 171,690 0.0332
10、议案名称：关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,451,168 98.5749 1,175,440 1.2139 204,430 0.2112
11、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易事项及预计 2025 年度日常关联交
易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 95,131,968 98.2453 1,509,370 1.5587 189,700 0.1960
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于选举第八届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
12.01 选举沈灏先生为第八届 514,907,679 99.2189 是
董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，中小股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 公司 2024 年度董事 75,612,814 98.2528 1,073,840 1.3954 270,770 0.3518
会工作报告
2 公司 2024 年度监事 75,612,814 98.2528 1,073,840 1.3954 270,770 0.3518
会工作报告
3 公司 2024 年度财务 75,612,814 98.2528 1,073,840 1.3954 270,770 0.3518
决算报告
4 公司 2024 年年度报 75,601,214 98.2377 1,085,440 1.4104 270,770 0.3518
告及摘要
关于 2024 年度独立
5 董事述职报告的议 75,568,234 98.1949 992,240 1.2893 396,950 0.5158
案
关于聘请财务审计
6 机构和内部控制审 75,579,054 98.2089 1,033,810 1.3434 344,560 0.4477
计机构的议案
7 公司 2024 年度利润 75,491,624 98.0953 1,278,000 1.6607 187,800 0.2440
分配预案
关于公司计提长期
8 股权投资减值准备 75,549,334 98.1703 1,145,000 1.4878 263,090 0.3419
的议案
9 关于公司计提商誉 75,444,974 98.0347 1,340,760 1.7422 171,690 0.2231
减值准备的议案
10 关于公司与陕西建 25,290,303 94.8262 1,175,440 4.4073 204,430 0.7665
设机械（集团）有限
责任公司签订《综合
服务协议》的议案
关于公司 2024 年度
日常关联交易事项
11 及预计 2025 年度日 24,971,103 93.6293 1,509,370 5.6594 189,700 0.7113
常关联交易事项的
议案
12.0 选举沈灏先生为第
1 八届董事会独立董 72,
