证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-007
四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
全体董事参加了本次会议。
无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于
2026 年 2 月 5 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2026 年 2 月 11 日以通讯
方式召开。本次会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请公司董事会提名第八届董事会董事候选人的议案》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。
会议同意提名何腊元先生、杨伯菊女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。
会议同意将股东和董事会提名的周绪华先生、蔡松林先生、李常兵先生、钱刚先生、
曾艳明先生、何腊元先生、杨伯菊女士 7 名非独立董事候选人，按程序提交股东会选举。
1.非独立董事候选人：周绪华
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.非独立董事候选人：蔡松林
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.非独立董事候选人：李常兵
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.非独立董事候选人：钱刚
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.非独立董事候选人：曾艳明
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.非独立董事候选人：何腊元
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.非独立董事候选人：杨伯菊
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审批。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。
（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。
会议同意将董事会提名的张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生 5 名独立董事候选人，按程序提交股东会选举（独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举）。
1.独立董事候选人：张亚光
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.独立董事候选人：唐海涛
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.独立董事候选人：杨记军
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.独立董事候选人：刘俊勇
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.独立董事候选人：刘辉
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审批。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）。
（四）审议通过《为全资子公司威宁爱众燃气向银行申请贷款提供担保的议案》
会议同意公司为全资子公司贵州省威宁爱众燃气有限公司（简称“威宁爱众燃气”）向中国工商银行股份有限公司广安分行（简称“银行”）申请的项目贷款人民币 5,500.00万元提供连带责任保证担保，贷款期限 10 年。具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。
（五）审议通过《关于 2026 年度预计担保额度的议案》
会议同意公司 2026 年度在合并范围内预计新增不超过 4.9 亿元的担保额度。在上
述新增预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审批。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于 2026 年度预计新增担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。
（六）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易的预案》
本预案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。
关联董事蔡松林先生、李常兵先生、何腊元先生和谭卫国先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司2026年度日常关联交易预案公告》（公告编号：2026-011）。
（七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
（八）审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会授权管理办法》。
（九）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
会议同意于 2026 年 3 月 4 日 14 点 30 分在公司五楼九号会议室召开公司 2026 年第
一次临时股东会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年2月13日
