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中国电影:中国电影第三届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2024-04-20

中国电影:中国电影第三届董事会第九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600977      证券简称:中国电影      公告编号:2024-004
            中国电影股份有限公司

      第三届董事会第九次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于 2024
年 4 月 19 日以通讯表决方式召开,会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子
邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人,实际参会董事 10 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《董事会战略委员会(社会责任委员会)2023 年度履职情
况报告》

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (四)审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权


    (五)审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (六)审议通过《董事会提名委员会 2023 年度履职情况报告》

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (七)审议通过《2023 年年度报告及摘要》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

  本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (八)审议通过《2023 年财务决算报告》

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (九)审议通过《2023 年度利润分配预案》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-006)。

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十)审议通过《2024 年度关联交易预案》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2024-007)。

  议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事傅若清、任月、
陈哲新回避表决。

  本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (十一)审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (十二)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

  本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

    (十三)审议通过《2023 年度社会责任报告》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度社会责任报告》。
  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (十四)审议通过《修订<公司章程>及修订、制定管理制度》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定管理制度的公告》(公告编号:2024-009)。

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

  本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

    (十五)审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》

  公司拟召开 2023 年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

  议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (十六)听取《2023 年度独立董事述职报告》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

    (十七)听取《2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬》


  公司董事会薪酬与考核委员听取该议案,全体委员回避表决,同意直接提交公司董事会审议。

  本议案全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          中国电影股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 20 日

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