证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-045
安徽恒源煤电股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 22 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》同步废止。
在股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》的修订情况
根据上述取消公司监事会相关事项及最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款进行修订。本次对《公司章程》的修订中，新增控股股东和实际控制人、董事会专
门委员会专节。因本次修订所涉及的条目较多，将“股东大会”的表
述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》监事会章节，并
将“监事会”“监事”“监事会主席”的表述统一修改为“审计委员会”
“审计委员会成员”“审计委员会召集人”，在不涉及其他修订的前提
下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生
变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化
等，不涉及实质性变更，也不再逐项列示。《公司章程》具体修改内
容如下：
原公司章程条款 修订后条款
（加粗字体为需要修订或删除内容） （加粗字体为修订或新增内容）
第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称司”)的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 “公司”)的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定， 简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党
制订本章程。 章》)和其他有关规定，制订本章程。
第八条 公司董事长作为代表公司执行公司事务的董
事担任公司法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人
新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高经理（本章程或简称“经理”）和其他高级管理人员，股 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经 董事和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经济师。 理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、
总经济师。
第二十一条 公司成立时，向发起人安徽省皖北煤电集
团有限责任公司发行 7880 万股，占成立时公司普通
第二十条 公司成立时，向发起人安徽省皖北煤电集团有 股总数的 96.56%；向安徽省燃料总公司发行 140 万
限责任公司发行 7880 万股，占成立时公司普通股总数 股，占成立时公司普通股总数的 1.72%；向合肥四方
的 96.56%；向安徽省燃料总公司发行 140 万股，占成 化工集团有限责任公司发行 70 万股，占公司成立时
立时公司普通股总数的 1.72%；向合肥四方化工集团有 普通股总数的 0.86％；向合肥开元精密工程有限责任
限责任公司发行 70 万股，占公司成立时普通股总数的 公司发行 35 万股，占公司成立时普通股总数的
0.86％；向合肥开元精密工程有限责任公司发行 35 万 0.43％；向深圳高斯达实业有限公司发行 35 万股，占
股，占公司成立时普通股总数的 0.43％；向深圳高斯达 公司成立时普通股总数的 0.43％。其中安徽省皖北煤实业有限公司发行 35 万股，占公司成立时普通股总数的 电集团有限责任公司以实物资产结合货币方式进行出
0.43％。 资，其余股东以货币方式出资，截至 2000 年 12 月 29
日，各股东已完成出资。公司设立时发行的股份总数
为 8160 万股，面额股的每股金额为 1 元。
第二十一条 目 前 ， 公司的股本结构为 ： 普 通 股 第二十二条 公司已发行的股份数为 1,200,004,884
1,200,004,884 股，均为普通股。 股 ，公司的股本结构为 ：普通股 1,200,004,884 股。
第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属
企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企 司实施员工持股计划的除外。
业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会
作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之
一进行： 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可
(二)要约方式； 的其他方式进行。
(三)中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）
公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开 通过公开的集中交易方式进行。
的集中交易方式进行。
第二十八条 公司因本章程第二十六条第(一)项至第
(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。
公司因本章程第二十六条第(三)项、第(五)项、第(六)
第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项至第(二) 项的原因收购本公司股份的，经 2/3 以上董事出席的
项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 董事会会议决议后实行。
司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项的 公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公司股原因收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十
事会会议决议后实行。 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
