中国中材国际工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会材料
二〇二五年三月北京
中国中材国际工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会材料目录
一、中国中材国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会
会议议程...... 2二、中国中材国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会
须知...... 3三、中国中材国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会
议案...... 5（一）《关于公司2025年担保计划的议案》
（二）《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》
（三）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
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2025年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025年3月14日下午14:30
通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为3月14日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为3月14日的9:15-15:00。
会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二、选举监票人（股东代表和监事）
三、审议会议议案
1、《关于公司2025年担保计划的议案》
2、《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问
五、对以上议案进行表决
六、由监票人清点表决票并宣布表决结果
七、宣读2025年第一次临时股东大会决议
八、大会见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布会议闭幕
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2025年第一次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保2025年第一次临时股东大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、表决办法：
1、公司2025年第一次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，股东（包括授权代理人）对于每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”,关联股东应回避对关联交易事项的表决，股东（包括授权代理人）以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
2、股东现场表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。
3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
议案一
关于公司2025年担保计划的议案
各位股东：
根据生产经营需要，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对未来12个月内拟新增提供担保的具体对象及其对应的担保金额进行合理预计，拟确定公司2025年担保计划额度为不超过折合人民币35.31亿元。具体如下：
一、公司2025年度担保计划概述
（一）公司2025年担保计划额度情况
公司及子公司未来12个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额不超过折合人民币35.31亿元的担保，其中公司作为担保方向子公司、参股公司等提供的担保总额不超过折合人民币26.36亿元，子公司作为担保方向其分子公司、参股公司等提供的担保总额不超过折合人民币8.95亿元。
是否
公司 预计担保限额 担保额度占公
为关
担保方 被担保人 持股 （折合人民币 司最近一期归
联方
比例 万元） 母净资产比例
担保
中国中材国际工 北京凯盛工程有限
100% 20,000.00 1.05% 否
程股份有限公司 公司
中国中材国际工 中建材（合肥）装
100% 50,000.00 2.62% 否
程股份有限公司 备科技有限公司
中国中材国际工 中材水泥及其子公
40% 108,553.03 5.68% 是
程股份有限公司 司
中国中材国际工 中材国际印尼工程
67% 15,000.00 0.79% 否
程股份有限公司 公司
中国中材国际工 中国中材海外科技
100% 50,000.00 2.62% 否
程股份有限公司 发展有限公司
中国中材海外科 中材科技（巴西）
30% 231.66 0.01% 是
技发展有限公司 风电叶片有限公司
中国中材海外科 中材科技（巴西）
30% 6,390.00 0.33% 是
技发展有限公司 风电叶片有限公司
中材国际环境工
临沂国建环境科技
程（北京）有限 50% 3,000.00 0.16% 否
有限公司
公司
中材国际智能科 南京凯盛（波兰）
100% 10,000.00 0.52% 否
技有限公司 有限公司
中材宁锐（南京 中材宁锐（南京）
）国际物流有限 国际物流有限公司 100% 500.00 0.03% 否
公司 （越南子公司）
中国中材国际工 中材国际环境工程
100% 20,000.00 1.05% 否
程股份有限公司 （北京）有限公司
中材宁锐（南京）
中材宁锐（南京
国际物流有限公司
）国际物流有限 100% 1,000.00 0.05% 否
（尼日利亚子公司
公司
）
中国中材海外科 中建材凯慧国际工
100% 7,000.00 0.37% 否
技发展有限公司 程有限公司
德国哈兹玛格公
HAZEMAGMarocSARL 100% 6,400.00 0.34% 否
司
成都建筑材料工 成都建筑材料工业
业设计研究院有 设计研究院有限公 分公司 15,000.00 0.79% 否
限公司 司埃及分公司
成都建筑材料工
成都建材院阿联酋
业设计研究院有 100% 40,000.00 2.09% 否
国际工程公司
限公司
合计 353,074.69 18.49%
注：1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，除监管法规和公司章程等另有规定外，对同类事项的担保额度，全资和纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。但在调剂发生时，资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处获得担保额度。
2、本次担保计划涉及的控股子公司、参股公司，公司将按持股比例担保。
3、本次担保计划涉及关联方担保事项，实际执行时，公司将按照相关规定，另行履行董事会、股东大会审议程序。
（二）本次担保计划适用期限及授权
本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在股东大会批准的额度内授权公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
（一）北京凯盛建材工程有限公司
北京凯盛建材工程有限公司为公司全资子公司（以下简称“北京凯盛”），成立于2004年2月16日，注册资本30,000万元人民币，注册地：北京市朝阳区五里桥一街1号院20号楼一层101，法定代表人：李明。主营业务：专业工程承包；建材工业工程设计；技术开发等。
经审计，截至2023年12月31日，北京凯盛资产总额150,738万元，负债总额98,502万元，净资产52,237万元，资产负债率为65%。2023年实现营
