证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2020-076
中国中材国际工程股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 723,091,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.6132
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，李刚先因个人原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书范丽婷出席会议，总裁印志松、副总裁隋同波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于聘任公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 723,044,439 99.9935 0 0 46,700 0.0065
(二) 累积投票议案表决情况
2、 议案名称：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.01 选举刘燕为公司董事 709,849,227 98.1687 是
2.02 选举傅金光为公司董事 709,804,227 98.1624 是
2.03 选举余明清为公司董事 709,804,227 98.1624 是
2.04 选举印志松为公司董事 709,804,225 98.1624 是
2.05 选举夏之云为公司董事 709,804,225 98.1624 是
2.06 选举蒋中文为公司董事 709,804,225 98.1624 是
3、 议案名称：《关于董事会换届选举独立董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 选举 XIAOYANZHANG（张晓 715,638,399 98.9693 是
燕）为公司独立董事
3.02 选举焦点为公司独立董事 715,593,399 98.9630 是
3.03 选举周小明为公司独立董 715,593,397 98.9630 是
事
4、 议案名称：《关于监事会换届选举监事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 选举胡金玉为公司监事 709,837,014 98.1670 是
4.02 选举邢万里为公司监事 715,593,394 98.9630 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
1 《关于聘任公司 2020 26,649,611 99.8250 0 0 46,700 0.1750
年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构的
议案》
2.00 《关于董事会换届选举 - -
非独立董事的议案》
2.01 选举刘燕为公司董事 13,454,399 50.3979
2.02 选举傅金光为公司董事 13,409,399 50.2294
2.03 选举余明清为公司董事 13,409,399 50.2294
2.04 选举印志松公司董事 13,409,397 50.2294
2.05 选举夏之云为公司董事 13,409,397 50.2294
2.06 选举蒋中文为公司董事 13,409,397 50.2294
3.00 《关于董事会换届选举 - -
独立董事的议案》
3.01 选举 XIAOYANZHANG（张 19,243,571 72.0832
晓燕）为公司独立董事
3.02 选举焦点为公司独立董 19,198,571 71.9146
事
3.03 选举周小明为公司独立 19,198,569 71.9146
董事
4.00 《关于监事会换届选举 - -
监事的议案》
4.01 选举胡金玉为公司监事 13,442,186 50.3522
4.02 选举邢万里为公司监事 19,198,566 71.9146
(四) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事现场参会股东签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国中材国际工程股份有限公司
2020 年 12 月 29 日
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