证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2023-023
湖南郴电国际发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,869,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.9057
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定。现场会议由公司董事长范培顺先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事李生希先生、蒋乐江先生因公未能亲自
出席，委托董事唐丁顺先生、吴荣先生代为出席；独立董事葛玉辉先生、陈
共荣先生、陈景善女士以视频通讯方式参加了本次会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事雷蕾女士、刘志春先生未出席本次会议；
3、 董事会秘书吴荣先生及高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,538,984 97.4934 3,330,400 2.5066 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,538,984 97.4934 3,330,400 2.5066 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,538,984 97.4934 3,330,400 2.5066 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,525,297 97.4831 3,330,400 2.5065 13,687 0.0104
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,525,297 97.4831 3,344,087 2.5169 0 0.0000
6、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 129,525,297 97.4831 3,330,400 2.5065 13,687 0.0104
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,527,697 97.4849 3,328,000 2.5047 13,687 0.0104
8、 议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,538,984 97.4934 3,330,400 2.5066 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修改<郴电国际关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,538,984 97.4934 3,330,400 2.5066 0 0.0000
10、 议案名称：《关于制定<郴电国际对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,538,984 97.4934 3,330,400 2.5066 0 0.0000
11、 议案名称：《关于为控股子公司湖南郴电（安仁）水务有限责任公司提供
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,525,297 97.4831 3,330,400 2.5065 13,687 0.0104
12、 议案名称：《独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,538,984 97.4934 3,330,400 2.5066 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司与汝城县水电有限责任公司日常关联交易 2022 年
的实际发生额及 2023 年度的预计金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,385,013 96.7889 3,330,400 3.2111 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司与永兴县二级水电站有限责任公司日常关联交易
2022 年的实际发生额及 2023 年度的预计金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 129,525,297 97.4932 3,330,400 2.5068 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《公司 2022 年度利润分 18,588,242 84.7527 3,344,087 15.2473 0 0.0000
配预案》
11 《关于为控股子公司湖南 18,588,242 84.7527 3,330,400 15.1848 13,687 0.0625
郴电（安仁）水务有限责
任公司提供担保的议案》
13.01 《关于公司与汝城县水电 18,601,929 84.8151
查看PDF原文
