联系客服

600969 沪市 XD郴电国


首页 公告 郴电国际:郴电国际第六届第二十五次董事会决议公告

郴电国际:郴电国际第六届第二十五次董事会决议公告

公告日期:2023-04-21

郴电国际:郴电国际第六届第二十五次董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600969            证券简称:郴电国际        编号:公告临 2023-010
          湖南郴电国际发展股份有限公司

      第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知
于 2023 年 4 月 10 日以书面和通讯方式送达全体董事,会议于 2023 年 4
月 19 日以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司党委书记、董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:

  一、通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》;

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  二、通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》;

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  三、通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》;

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  四、通过了《公司 2022 年度财务决算报告》;

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  五、通过了《公司 2023 年度生产经营计划》;


  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  六、通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》;

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  七、通过了《公司 2022 年度利润分配预案》;

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  八、通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》;

  具体内容详见在http://www.sse.com.cn。。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  九、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》;

  具体内容详见http://www.sse.com.cn。。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  十、通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  十一、通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》;

  根据公司 2023 年度的经营需要,结合公司财务状况,拟向银行申请综合授信融资额度 1,334,800 万元。

    序                  银行名称                        融资额度(万元)

    号

    1  中国农业银行股份有限公司郴州分行                406,500.00

    2  中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行            127,900.00

    3  中国银行股份有限公司郴州分行                    110,400.00


    4  中国进出口银行湖南省分行                        175,000.00

    5  中国建设银行股份有限公司郴州分行                  90,000.00

    6  中国光大银行股份有限公司郴州分行                  60,000.00

    7  招商银行股份有限公司长沙分行                      10,000.00

    8  广发银行股份有限公司长沙分行                      60,000.00

    9  中国邮政储蓄银行郴州分行                          72,000.00

    10  上海浦东发展银行郴州分行                          42,000.00

    11  交通银行股份有限公司郴州分行                      20,000.00

    12  华夏银行股份有限公司郴州分行                      15,000.00

    14  兴业银行股份有限公司                              60,000.00

    16  中信银行股份有限公司(长沙)分行                  36,000.00

    17  北京银行股份有限公司长沙分行                      10,000.00

    18  华融湘江银行郴州分行                              40,000.00

                          合  计                        1,334,800.00

  此额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申请授信及融资,在不突破上述授信额度用款之内,授权党委书记、董事长范培顺先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。在具体实施时,考虑财务成本等因素,在上述额度内可据实调整相关授信银行。本议案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过后,提交公司 2022 年年度股东大会审议表决,自股东大会通过之日起一年内有效。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  十二、独立董事述职;

  在本次董事会上,独立董事进行了 2022 年度述职并递交了述职报告。
  十三、通过了《关于为控股子公司湖南郴电(安仁)水务有限责任公司提供担保的议案》;

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。


  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十四、通过了《关于制定<郴电国际对外担保管理制度>的议案》;
    具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十五、通过了《关于修改<郴电国际关联交易决策制度>的议案》;
  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十六、通过了《关于修改<郴电国际信息披露事务管理制度>的议 案》;

  具体内容详见 http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  十七、通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》;

  具体内容详见刊登在 http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2022 年
年度股东大会的通知》。

  表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  上述议案第一项、第三项至第四项、第七项至第十五项需提交公司2022 年年度股东大会审议通过。

  特此公告。

                            湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 21 日
[点击查看PDF原文]