600966 沪市 博汇纸业

证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2021-062
          山东博汇纸业股份有限公司

      2021 年第五次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时董事会会
议于 2021 年 9 月 26 日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知，于 2021
年 9 月 30 日在公司办公楼二楼第二会议室召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

    一、《关于向全资子公司淄博华汇纸业有限公司增资的议案》

  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-060 号公告。

  本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、《关于向关联方购买土地暨关联交易的议案》

  详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-061 号公告。

  本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事龚神佑、林新阳、
王乐祥和于洋回避表决。

    特此公告。

                                        山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                    二○二一年十月八日