600961 沪市 株冶集团

证券代码：600961        证券简称：株冶集团      公告编号：临 2023-058
          株洲冶炼集团股份有限公司

      第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会
议通知和会议材料。

  （三）召开监事会会议的时间：2023 年 10 月 27 日。

  召开监事会会议的地点：湖南株冶有色金属有限公司 319 会议室。

  召开监事会会议的方式：现场会议。

  （四）本次监事会会议应出席监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。

  （五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于选举公司监事会主席的议案

  根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，选举监事夏中卫先生担任公司监事会主席。

    7  票同意，  0票反对，0票弃权，通过了该议案。

    （二）2023 年第三季度报告

    7  票同意，  0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

    （三）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

    7  票同意，  0票反对，0票弃权，通过了该议案。

  具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临 2023-059）。

  特此公告。

                                            株洲冶炼集团股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                  2023 年 10 月 27 日