证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2025-019
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合本公司实际，拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对公司 2023 年年度股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作如下修改：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
为，充分发挥中国共产党江苏有线信 充分发挥中国共产党江苏有线信息网络股
息网络股份有限公司委员会（以下简 份有限公司委员会（以下简称公司党委）
1 称公司党委）的政治核心作用，根据 的政治核心作用，根据《中华人民共和国
《中华人民共和国公司法》（以下简称 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
《公司法》）、《中华人民共和国证券 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
法》（以下简称《证券法》）、《中国共 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
产党章程》（以下简称《党章》）和其 和其他有关规定，制订本章程。
他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
他有关规定成立的股份有限公司（以 关规定成立的股份有限公司（以下简称公
下简称公司）。 司）。 公司以发起设立方式设立；公司
2 公司以发起设立方式设立；公司 于 2008 年 7 月 10 日在江苏省工商行政管
于 2008 年 7 月 10 日在江苏省工商行 理局注册登记，取得营业执照，统一社会
政管理局注册登记，取得营业执照， 信用代码 91320000677644473G。
营业执照号 320000000075251。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
人。 董事长，董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
3 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
4 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
5 份，股东以其认购的股份为限对公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
承担责任，公司以其全部资产对公司 务承担责任。
的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
人员是指公司的副总经理、董事会秘 公司的总经理、副总经理、财务负责人、
6 书、总会计师。 董事会秘书和本章程规定的其他人员，本
章程所称审计委员会均为董事会审计委员
会。
第十四条 …… 第十五条 ……
一般项目：数字内容制作服务（不含 一般项目：数字内容制作服务（不含出版
出版发行）；广告设计、代理；广告制 发行）；广告设计、代理；广告制作；广
作；广告发布；企业形象策划；组织 告发布；企业形象策划；组织文化艺术交
文化艺术交流活动；会议及展览服 流活动；会议及展览服务；互联网销售
务；互联网销售（除销售需要许可的 （除销售需要许可的商品）；通信技术服
商品）；通信技术服务；网络设备销 务；网络设备销售；通讯终端设备销售；
售；通讯终端设备销售；信息系统集 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
成服务；信息技术咨询服务；文艺创 文艺创作；广播影视设备销售；广播电视
作；广播影视设备销售；广播电视传 传输设备销售；广播电视设备专业修理；
输设备销售；广播电视设备专业修 以自有资金从事投资活动；股权投资。充
7 理；以自有资金从事投资活动；股权 电桩销售；充电桩安装服务；充电桩的运
投资。充电桩销售；充电桩安装服 营与增值服务；充电控制设备租赁；销售
务；充电桩的运营与增值服务；充电 消防设备（国家有专项规定除外）；电力
控制设备租赁；销售消防设备（国家 设施器材销售；电机及其控制系统研发；
有专项规定除外 ）； 电力设施器材销 物联网技术开发、技术咨询；物联网系统
售；电机及其控制系统研发；物联网 软件开发、销售；物联网系统设备销售、
技术开发、技术咨询；物联网系统软 维护；光伏设备及元器件销售、储能技术
件开发、销售；物联网系统设备销 服务；停车场服务。（除依法须经批准的
售、维护；光伏设备及元器件销售、 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
储能技术服务。（除依法须经批准的项 动）。
目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
8 开、公平、公正的原则，同种类的每 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
一股份应当具有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股票，每股的发行
发行条件和价格应当相同；任何单位 条件和价格应当相同；认购人所认购的股
或者个人所认购的股份，每股应当支 份，每股应当支付相同价额。
付相同价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
币标明面值。 标明面值。
第十九条 各发起人认购公司的股份数 第二十条 增加各发起人完成出资时间，
10 表格 认购公司的股份数表格增加了“持股比
例（%）”“出资方式（万元）”栏目。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括
（包括公司的附属企业）不以赠与、 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
11 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 保、借款等形式，为他人取得本公司的股
购买或者拟购买公司股份的人提供任 份提供财务资助，公司实施员工持股计划
何资助。 的除外。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需
需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东会分
东大会分别作出决议，可以采用下列 别作出决议，可以采用下列方式增加资
方式增加资本： 本：
12 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规及中国证监会
中国证监会批准的其他方式。 规定的其他方式。
13 第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
让。
14 第二十八条 公司不接受本公司的股 第二十九条 公司不接受本公司的股份作
票作为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司股票在证券交易所上市交易
让。公司公开发行股份前已发行的股 之日起一年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交 公司董事、高级管理人员应当向公司
易之日起 1 年内不得转让。 申报所持有的本公司的股份及其变动情
公司董事、监事、高级管理人员 况，在就任时确定的任职期间每年转让的
15 应当向公司申报所持有的本公司的股 股份不得超过其所持有本公司同一种类股
份及其变动情况，在任职期间每年转 份总数的百分之二十五；所持本公司股份
让的股份不得超过其所持有本公司同 自公司股票上市交易之日起一年内不得转
一种类股份总数的 25%；所持本公司 让。上述人员离职后半年内，不得转让其
股份自公司股票上市交易之日起 1 年
