证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-038
新天绿色能源股份有限公司
关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北建投新能源有限公司（以下简称“建投新能源”）拟与公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）同比例对新天绿色能源围场有限公司（以下简称“新天围场”）进行增资（以下简称“本次增资”）。其中，建投新能源以货币出资 8,755.20 万元，本次增资后建投新能源持股比例仍为 97.28%。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5％；截至本次关联交易为止，除已披露及已经股东会审议通过的关联交易外，公司过去12 个月内与河北建投及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。本次交易已经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
新天围场系公司全资子公司建投新能源与公司控股股东河北建投的合资公司，本次增资前注册资本 83,740 万元，其中，建投新能源以货币出资 81,462.272万元，出资比例 97.28%；河北建投以货币出资 2,277.728 万元，出资比例 2.72%，双方出资均已到位。
本次建投新能源及河北建投拟以货币同比例向新天围场增资共计9,000万元，其中，建投新能源出资 8,755.20 万元，河北建投出资 244.80 万元。本次增资完成后，新天围场注册资本变更为 92,740 万元，股权结构不变。
河北建投为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，河北建投为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。
截至本次关联交易为止，除已披露及已经股东会审议通过的关联交易外，公司过去 12 个月内与河北建投及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，无需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本公告披露日，河北建投持有公司 48.95%股份，为公司控股股东。
（二）关联方基本情况
河北建投基本情况如下：
公司名称 河北建设投资集团有限责任公司 成立时间 1990年3月21日
注册资本 1,500,000万元 实收资本 1,500,000万元
公司类型 有限责任公司(国有独资)
注册地 石家庄市裕华西路9号裕园广场A座
对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的
经营范围
投资及管理。
统一社会信用代
91130000104321511R
码
法定代表人 米大斌
实际控制人 河北省人民政府国有资产监督管理委员会
项目 2025.03.31
主要财务数据 总资产（万元） 32,305,459.93
（未经审计） 净资产（万元） 13,691,717.47
项目 2025年1-3月
营业收入（万元） 1,599,741.26
净利润（万元） 173,012.17
项目 2024.12.31
总资产（万元） 31,403,985.40
主要财务数据 净资产（万元） 13,583,877.05
（经审计） 项目 2024年度
营业收入（万元） 5,980,977.89
净利润（万元） 587,296.58
注：2024年度相关数据已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其他数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、新天围场基本情况如下：
新天绿色能源围场有
公司名称 成立时间 2011年3月30日
限公司
注册资本 83,740万元 实收资本 83,740万元
公司类型 其他有限责任公司
河北省承德市围场满族蒙古族自治县围场镇外环东路丽都南办公楼7
注册地
楼（河北围场经济开发区）
发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
经营范围 件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术
服务；储能技术服务；发电机及发电机组销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
统一社会信用代码 91130828571335621A
法定代表人 李杰
项目 2025.03.31
主要财务数据
总资产（万元） 293,969.35
（未经审计）
净资产（万元） 114,472.28
项目 2025年1-3月
营业收入（万元） 13,832.45
净利润（万元） 6,238.83
项目 2024.12.31
总资产（万元） 282,413.68
主要财务数据 净资产（万元） 107,780.22
（未经审计） 项目 2024年度
营业收入（万元） 42,579.16
净利润（万元） 12,508.98
2、本次增资手续办理完毕后，新天围场股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
河北建投新能源有限公司 90,217.472 97.28%
河北建设投资集团有限责任公司 2,522.528 2.72%
合计 92,740 100.00
（二）关联交易定价依据
根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定，新天围场的股东同比例增资的，不需进行评估，可以依据新天围场最近一期审计报告，确定企业资本及股权比例。各股东以自有资金按出资比例认缴新增注册资本。
四、关联交易的主要内容与履约安排
按照《新天绿色能源围场有限公司增资协议》，本次交易的主要安排如下：
（一）增资主体
股东分别为建投新能源及河北建投。
（二）增资金额
本次新增注册资本人民币9,000.00万元，由建投新能源缴纳人民币8,755.20万元，河北建投缴纳人民币244.80万元，本次增资后双方股权比例不变。双方均以货币出资。本次增资后，新天围场全体股东认缴的注册资本总额为人民币92,740万元。河北建投认缴出资额为人民币2,522.528万元，占注册资本的2.72%。建投新能源认缴出资额为人民币90,217.472万元，占注册资本的97.28%。
（三）缴付时间
建投新能源及河北建投应于2026年12月31日前全部缴付各自新增出资。
五、该关联交易对上市公司的影响
本次增资是根据公司整体发展战略规划而作出，有助于提高公司市场竞争力，符合公司整体发展的需要。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。交易完成后，公司对新天围场的持股比例不变，不会对公司当前财务状况和经营业绩造成重大影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本次关联交易经公司第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，关联董事曹欣、李连平、秦刚、王涛及张旭蕾回避表决。
（二）独立董事专门会议审议情况
本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。公司独立董事认为：本次关联交易事项履行了上市地相关法律、法
