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600956 沪市 新天绿能


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新天绿能:新天绿能第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

公告日期:2024-04-26

新天绿能:新天绿能第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600956        证券简称:新天绿能        公告编号:2024-027

          新天绿色能源股份有限公司

  第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次临
时会议于 2024 年 4 月 25 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名,实到董事
9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  经过有效表决,本次会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于本公司 2024 年第一季度报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案已经由董事会审计委员会审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。
    二、审议通过了《关于本公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案已经由董事会审计委员会审议通过,审计委员会认为:安永华明能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,具有从事证券相关业务的资格,其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意聘任安永华明为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将《关于本公司聘请 2024 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

    三、审议通过了《关于新天绿色能源股份有限公司注册发行 30 亿元永续中
票的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  本议案尚需提交股东大会审议批准。

    四、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过了《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《公司章程》经股东大会批准生效后,本公司的法定代表人将由董事长曹欣博士变更为总裁谭建鑫先生。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

    七、审议通过了《关于审议<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

    九、审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  范维红女士因工作调动不再担任公司总会计师职务,同时,董事会聘任刘涛先生为公司总会计师,任期自本次董事会会议通过之日起,至本届董事会届满之日止。

  该议案已经由董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过,提名委员会、审计委员会认为:刘涛先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定,具备与总会计师职务相适应的任职条件和履职能力,能够胜任相关职责的要求。同意将该议案提交董事会审议。

  特此公告。

                                      新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日
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