证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-022
利华益维远化学股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案，具体情况如下：
一、修订《公司章程》及取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《利华益维远化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及部分治理制度作出相应修订，修订的《公司章程》具体情况主要如下：
条款 原章程条款内容 修订后章程条款内容
第一条 原章程第一条为维护利华益维远 为维护利华益维远化学股份有限
化学股份有限公司（以下简称“公 公司（以下简称“公司”）、股东、
司”）、股东和债权人的合法权益， 职工和债权人的合法权益，规范公司
规范公司的组织和行为，根据《中华 的组织和行为，根据《中华人民共和
人民共和国公司法》（以下简称“《公 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
司法》”）、《中华人民共和国证券 《中华人民共和国证券法》（以下简
法》（以下简称“《证券法》”）和 称“《证券法》”）和其他有关规定，
其他有关规定，制订本章程。 制订本章程。
第七条 原章程第七条董事长为公司的法 公司董事长代表公司执行事务，
定代表人。 为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第八条 新增条款 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 原章程第八条公司全部资产分为 股东以其认购的股份为限对公司
等额股份，股东以其认购的股份为限 承但责任，公司以其全部财产对公司
对公司承但责任，公司以其全部资产 的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十一条 原章程第十条本章程所称其他高 本章程所称高级管理人员是指公
级管理人员是指副总经理、董事会秘 司的总经理、副总经理、董事会秘书、
书和财务总监。 财务总监。
第十六条 原章程第十五条公司股份的发 公司股份的发行，实行公开、公
行，实行公开、公平、公正的原则， 平、公正的原则，同种类的每一股份
同种类的每一股份应当具有同等权 具有同等权利。
利。 同次发行的同类别股份，每股的
同次发行的同种类股票，每股的 发行条件和价格相同；认购人所认购
发行条件和价格应当相同；任何单位 的股份，每股支付相同价额。
或者个人所认购的股份，每股应当支
付相同价额。
第十七条 原章程第十六条公司发行的股 公司发行的面额股，以人民币标
份，以人民币标明面值。 明面值。
第二十条 原章程第十九条公司或公司的子 公司或公司的子公司（包括公司
公司（包括公司的附属企业）不以赠 的附属企业）不得以赠与、垫资、担
与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 保、贷款等形式，为他人取得本公司
对购买或者拟购买公司股份的人提供 或者其母公司的股份提供财务资助，
任何资助。 公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十一条 原章程第二十条公司根据经营和 公司根据经营和发展的需要，依
发展的需要，依照法律、法规的规定， 照法律、法规的规定，经股东会分别
经股东大会分别作出决议，可以采用 作出决议，可以采用下列方式增加资
下列方式增加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规规定以及
中国证监会批准的其他方式。 中国证监会规定的其他方式。
第二十五条 原章程第二十四条公司因本章程 公司因本章程第二十三条第（一）
第二十二条第（一）项、第（二）项 项、第（二）项的原因收购本公司股
的原因收购本公司股份的，应当经股 份的，应当经股东会决议。公司因本
东大会决议。公司因本章程第二十二 章程第二十三条第（三）项、第（五）
条第（三）项、第（五）项及第（六） 项及第（六）项规定的情形收购本公
项的原因收购本公司股份的，可以依 司股份的，可以依照本章程的规定，
照本章程的规定经三分之二以上董事 经三分之二以上董事出席的董事会会
出席的董事会会议决议。 议决议。
······ ······
第二十六条 原章程第二十五条公司的股份可 公司的股份应当依法转让。
以依法转让，转让后公司股东人数应
当符合法律法规的相关要求。
第二十七条 原章程第二十六条公司不接受本 公司不接受本公司的股份作为质
公司的股票作为质押权的标的。 权的标的。
第二十八条 原章程第二十七条发起人持有的 公司公开发行股份前已发行的股
本公司股份，自公司成立之日起一年 份，自公司股票在证券交易所上市交
内不得转让。公司公开发行股份前已 易之日起一年内不得转让。
发行的股份，自公司股票在证券交易 公司董事、高级管理人员应当向
所上市交易之日起一年内不得转让。 公司申报所持有的本公司的股份及其
公司董事、监事、高级管理人员 变动情况，在就任时确定的任职期间
应当向公司申报所持有的本公司的股 每年转让的股份不得超过其所持有本
份及其变动情况，在任职期间每年转 公司同一种类股份总数的 25%，······
让的股份不得超过其所持有本公司同 公司董事、高级管理人员······
一种类股份总数的 25%，······ 前 款 所 称 董 事、 高级 管理 人
公司董事、监事、高级管理人 员······
员······
前款所称董事、监事、高级管理
人员······
第三十条 原章程第二十九条公司召开股东 公司召开股东会、分配股利、清
大会、分配股利、清算及从事其他需 算及从事其他需要确认股东身份的行
要确认股东身份的行为时，由董事会 为时，由董事会或股东会召集人确定
或股东大会召集人确定股权登记日， 股权登记日，股权登记日收市后登记
股权登记日收市后登记在册的股东为 在册的股东为享有相关权益的股东。
享有相关权益的股东。
第三十一条 公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
······
