证券简称：华塑股份 证券代码：600935
安徽华塑股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二五年五月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
路明 段舒宝 王小勇
潘仁勇 于玉娇 范海滨
王清 黄伟新 朱继平
安徽华塑股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
孙邦安 唐卫新 司成莉
刘瑾 王士峰 范永琅
邬鹏辉
安徽华塑股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
王勇利 毕刚 李敬阳
井金旺 张忠瑞 丁 顶
安徽华塑股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ................................................................................................................................................ 14释义 ................................................................................................................................................ 16第一节 本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 17
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................. 17
（一）本次发行履行的内部决策过程......................................................................... 17
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程..................................................... 17
（三）本次发行募集资金到账和验资情况................................................................. 17
（四）股份登记和托管情况......................................................................................... 18
二、本次发行股票的基本情况 ............................................................................................. 18
（一）发行股票的种类和面值..................................................................................... 18
（二）发行数量 ............................................................................................................. 18
（三）发行价格和定价方式......................................................................................... 18
（四）募集资金总额和发行费用................................................................................. 19
（五）发行对象和认购方式......................................................................................... 19
（六）限售期安排 ......................................................................................................... 19
（七）上市地点 ............................................................................................................. 19
三、本次发行的发行对象情况 ............................................................................................. 19
（一）发行对象基本情况 ............................................................................................. 19
（二）发行对象与发行人的关联关系......................................................................... 20
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的
说明.................................................................................................................................20
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查................................................. 21
（五）关于认购对象适当性的说明............................................................................. 21
（六）关于认购对象资金来源的说明......................................................................... 22
四、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 22
（一）保荐人（主承销商）......................................................................................... 22
（二）发行人律师 ......................................................................................................... 22
（三）审计机构 ............................................................................................................. 23
（四）验资机构 ............................................................................................................. 23
第二节 本次发行前后相关情况对比 ......................................................................................... 24
一、本次发行前后前十名股东情况对比............................................................................. 24
（一）本次发行前公司前十名股东情况..................................................................... 24
（二）本次发行后发行人前十名股东情况................................................................. 24
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响...................................
