证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-058
中泰证券股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》及相关附件修订后，公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》相应废止。本次《公司章程》及相关附件的具体修订内容详见附件。
本次《公司章程》及相关附件修订尚需提交公司股东会审议，最终以监管部门及工商登记机构核准或备案内容为准。修订后的《公司章程》及相关附件全文将于公司股东会审议通过后在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
附件：1.《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表
2.《中泰证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
3.《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
中泰证券股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日
附件 1
《中泰证券股份有限公司章程》修订对照表
原条款 修订后条款 修订依据
第一条 为维护中泰证券股份有限公司（以下简称
第一条 为维护中泰证券股份有限公司（以下简称“公 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要 根据《上市公司 和行为，充分发挥公司党委的领导作用，根据《中国共产 要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结 章程指引》第一 党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 构，建设中国特色现代企业制度，根据《中国共产党章 条，《山东省省 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证 程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 属企业公司章 券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 程范本》第一条 治理准则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上 修订。
本章程。 市公司治理准则》《上市公司章程指引》和其他有关规
定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《证券公
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《证券公 司监督管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。
司监督管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府国有资产监督管理委员会 根据《上市公司
公司系由齐鲁证券有限公司以整体变更方式设立，于 《关于齐鲁证券有限公司整体变更为股份有限公司暨更 章程指引》第二
2015 年 9 月 9 日在山东省工商行政管理局注册登记，取 名有关问题的批复（鲁国资收益字〔2015〕43 号）》批 条，结合公司实
得统一社会信用代码为 91370000729246347A 的《营业执 准，由齐鲁证券有限公司以整体变更方式设立；于 2015 际修订。
照》。 年 9 月 9 日在山东省工商行政管理局注册登记，取得营
业执照，统一社会信用代码为 91370000729246347A。
原条款 修订后条款 修订依据
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 根据《上市公司
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 章程指引》第八
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 条修订。
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得 根据《上市公司
对抗善意相对人。 章程指引》第九
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司 条新增。
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司的全部资产分为等额股份，公司股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 根据《上市公司
其认购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 章程指引》第十
公司债务承担责任。 条修订。
第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高 根据《上市公司高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 章程指引》第十诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东 一条修订。
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司股东、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 员。
原条款 修订后条款 修订依据
第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中 第十四条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立 根据《山东省省
国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提 中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构， 属企业公司章
供必要条件。 配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司 程范本》第八条
为党组织的活动提供必要条件。 修订。
第十五条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规、行 第十六条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规、行
业自律规则及各项金融政策，践行“合规、诚信、专业、 业自律规则及各项金融政策，弘扬中国特色金融文化，
稳健”的证券行业文化理念，坚持“合规风控至上、客户 践行合规、诚信、专业、稳健的证券行业文化理念，建 根据公司实际利益至上、人才价值至上、创新发展至上”，建设忠诚、 设忠诚、合规、创新、美美与共的一流证券公司，扛起 修订。
合规、创新、美美与共的一流证券公司，为股东、客户、 山东证券业旗帜，为股东、客户、员工和社会创造价值，
员工和社会创造价值，保护投资者合法权益，积极履行社 保护投资者合法权益，积极履行社会责任，服务实体经
会责任，服务实体经济高质量发展。 济高质量发展。
第十八条 公司主责为：作为全国大型综合类上市券 根据《山东省省
商和山东省资本市场的重要发展力量，承担健全资本市 属企业主责主
场功能、支持实体经济发展的重要责任，发挥畅通投融 业管理办法》第
资渠道、优化资源配置的作用，建设成为国内一流证券 十九条，结合公
公司。 司实际新增。
公司主业为：资本市场服务。
第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第二十一条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行 根据《上市公司
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 的同类别股份，每股的发行条
